证券代码：000929                             证券简称：兰州黄河                       公告编号：2020（临）-36


                                   兰州黄河企业股份有限公司
                           第十届监事会第十三次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

     述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于 2020 年 12 月

1 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。

     2、会议于 2020 年 12 月 11 日上午九时三十分在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22

层公司会议室以现场表决方式召开。

     3、会议应到监事 5 名，实到 5 人。

     4、会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

     5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议以举手表决的方式审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的其他相关公告。

     该议案尚须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

     三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会十届十三次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告



                                                                                       兰州黄河企业股份有限公司

                                                                                                监 事 会

                                                                                     二〇二〇年十二月十一日

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