证券代码：000929                  证券简称：兰州黄河            公告编号：2021（临）—55


                         兰州黄河企业股份有限公司
                   第十一届董事会第六次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   1、公司第十一届董事会第六次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电话、传真、
微信和电子邮件等方式发出。

   2、本次会议于 2021 年 12 月 14 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳
路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。

   3、会议应到董事 9 名，实到 9 人。

   4、会议由董事长杨世江先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会
议。

   5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规
定。

   二、董事会会议审议情况

   会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：
       1、《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》；
   公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   以上议案的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他相关公告。

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  本次会议审议通过的上述第一项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东
大会审议。
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届六次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告




                                      兰州黄河企业股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十四日




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