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公司公告

兰州黄河:监事会决议公告2022-04-15  

                        证券代码:000929                        证券简称:兰州黄河              公告编号:2022(临)-10


                             兰州黄河企业股份有限公司
                      第十一届监事会第六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

    述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议通知于 2022 年 4 月 2

日以电话、微信和电子邮件等方式发出。

    2、会议于 2022 年 4 月 13 日上午 9 时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会

议室以现场表决方式召开。

    3、会议应到监事 4 名,实到 4 人。

    4、会议由监事会主席钱梅花女士主持,公司高级管理人员列席了会议。

    5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    议案一、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》;

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律法规和证监会及深交
所有关规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    议案二、《2021 年度监事会报告》;

    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    议案三、《2021 年度总裁工作报告》;

    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    议案四、《2021 年度财务决算报告》;

    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    议案五、《2021 年度利润分配预案》;

                                                  1/3
    由于公司以前年度出现较大亏损,在按照《公司法》和《公司章程》的相关规定弥补亏损、提取公积
金后,虽然 2019—2021 三年累计实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 486 万元,但截止 2021
年末母公司资产负债表中未分配利润为-683.72 万元,故根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等的
相关规定,公司计划 2021 年度不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    议案六、《2021 年度内部控制自我评价报告》;

    公司监事会认真审阅了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》,认为公司按照《公司法》、《证券法》
以及证监会、深交所有关规定的要求制定了相应的内部控制制度,保证了公司经营业务活动的正常开展和
风险的控制,公司已建立较完善的内部组织结构,内部审计部门及人员配备齐全到位,能够保证内部控制
重点活动的执行及有效充分监督;公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等规定要求的情形发生;公
司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    公司监事会同意该报告的结论,即公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,公司内部控制的
设计是完整和合理的,执行是有效的,能够合理地保证内部控制目标的达成。

    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    议案七、《2022 年第一季度报告》。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律法规和证监会及
深交所有关规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    议案八、《关于监事辞职暨补选第十一届监事会股东代表监事的议案》。

    因达到法定退休年龄,赵桂蓉女士于 2022 年 4 月 12 日书面申请辞去公司第十一届监事会监事职务。
鉴于赵桂蓉女士辞职,按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定,经公司股东单位推荐,同意提名何
贵锁先生为股东代表监事候选人,并同意提交公司 2021 年年度股东大会选举。

    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    以上议案的详细内容请参阅与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的其他相关公告。

    本次会议审议通过的第一、二、四、五、八项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会十一届六次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告



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      兰州黄河企业股份有限公司

             监 事 会

        二〇二二年四月十三日




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