证券代码：000929                        证券简称：兰州黄河              公告编号：2022（临）-10


                             兰州黄河企业股份有限公司
                      第十一届监事会第六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知于 2022 年 4 月 2

日以电话、微信和电子邮件等方式发出。

    2、会议于 2022 年 4 月 13 日上午 9 时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会

议室以现场表决方式召开。

    3、会议应到监事 4 名，实到 4 人。

    4、会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

    5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    议案一、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律法规和证监会及深交
所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案二、《2021 年度监事会报告》；

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案三、《2021 年度总裁工作报告》；

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案四、《2021 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案五、《2021 年度利润分配预案》；

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    由于公司以前年度出现较大亏损，在按照《公司法》和《公司章程》的相关规定弥补亏损、提取公积
金后，虽然 2019—2021 三年累计实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 486 万元，但截止 2021
年末母公司资产负债表中未分配利润为-683.72 万元，故根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等的
相关规定，公司计划 2021 年度不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案六、《2021 年度内部控制自我评价报告》；

    公司监事会认真审阅了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，认为公司按照《公司法》、《证券法》
以及证监会、深交所有关规定的要求制定了相应的内部控制制度，保证了公司经营业务活动的正常开展和
风险的控制，公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，能够保证内部控制
重点活动的执行及有效充分监督；公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等规定要求的情形发生；公
司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    公司监事会同意该报告的结论，即公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的
设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案七、《2022 年第一季度报告》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律法规和证监会及
深交所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案八、《关于监事辞职暨补选第十一届监事会股东代表监事的议案》。

    因达到法定退休年龄，赵桂蓉女士于 2022 年 4 月 12 日书面申请辞去公司第十一届监事会监事职务。
鉴于赵桂蓉女士辞职，按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经公司股东单位推荐，同意提名何
贵锁先生为股东代表监事候选人，并同意提交公司 2021 年年度股东大会选举。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案的详细内容请参阅与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的其他相关公告。

    本次会议审议通过的第一、二、四、五、八项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会十一届六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告



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      兰州黄河企业股份有限公司

             监 事 会

        二〇二二年四月十三日




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