证券代码：000929          证券简称：兰州黄河        公告编号：2022（临）— 18


                   兰州黄河企业股份有限公司

           关于《2021 年年度报告》的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰州黄河”）
于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021
年年度报告》（公告编号：2022（临）-2），后经审核发现，由于工作
人员的疏忽，《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”之“十五、上
市公司治理专项行动自查问题整改情况”存在遗漏，现做补充如下：
     一、补充前，公司《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”之“十
五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况”项下的内容为：
     经自查，自 2018 年以来，兰州黄河的公司治理在现行法律、法
规、规范性文件以及公司规章规定的制度框架内运行，公司的决策机
制及三会运行、董监高的聘任与履职、关联交易、控股股东与实控人
及其关联方与公司的资金往来、担保事项、内控体系的运行与完善、
对子公司的管理以及信息披露等方面，基本不存在不符合相关规定的
情形，在 2021 年一至四月开展的上市公司治理专项行动中自查发现
的公司 2014 版《章程》及其附件与现行法律、法规和规范性文件存
在较多不一致、公司关于内幕信息知情人登记和关联交易以及董秘工
作规范等事项尚未制定专门的管理制度、以及公司董事会各专门委员
会每年召开会议程序略有瑕疵等问题，均已通过对公司《章程》及其
附件和相关管理制度的修订完善与补订且均已获公司董事会和 2020
年年度股东大会审议并生效，以及公司董事会已责成相关部门及人员
自 2021 年开始各专门委员会会议的召集、召开程序必须依照新修订
的章程附件的规定严格执行等措施得以解决。今后，公司董、监事会
将督促各相关部门和人员继续严格按照新修订各项规章制度的规定
开展各自的工作，努力提升公司的规范运作水平。
    二、补充的内容为：
    此外，公司存在资产权属瑕疵问题，即公司于 2003 年 10 月向原
控股股东兰州黄河企业集团公司（以下简称“黄河集团”）购买的位于
兰州市七里河区郑家庄 108 号 77.84 亩土地使用权（以下简称“该宗
土地”）至今仍登记在黄河集团名下，尚未办理权属变更登记手续。
这主要是由于公司发展的历史原因造成的，有关详细情况请参阅公司
于 2018 年 1 月 20 日在指定媒体上披露的《关于关联交易事项的补充、
更正公告》（公告编号：2018（临）-05）的相关内容。
    由于该宗土地变更登记存在实质性障碍，为避免给公司利益和未
来发展造成任何不良影响，经公司与黄河集团协商一致，通过黄河集
团向公司做出不可撤销承诺以及黄河集团时任法定代表人杨纪强先
生和新盛工贸法定代表人、公司实际控制人杨世江先生分别对黄河集
团向公司所做承诺再做出不可撤销承诺保证的方式，阶段性解决该宗
土地权属瑕疵问题。2018 年 6 月 5 日，黄河集团、杨纪强先生和杨
世江先生分别做出公开承诺保证，承诺“关于该宗 77.84 亩土地使用
权所产生的所有收益和损失等权利义务均由兰州黄河企业股份有限
公司享有和承担；如果在该宗土地使用权到期前或到期后对其进行变
性及商业开发，黄河集团将全权委托兰州黄河企业股份有限公司主导
进行，因对该宗土地进行变性及商业开发而产生的全部权利、义务、
权益和债务等均由兰州黄河企业股份有限公司享有或承担”。有关详
细情况请参阅公司于 2018 年 6 月 6 日在指定媒体上披露的《关于对
深圳证券交易所 2017 年年报问询函的回复公告》（公告编号：2018
（临）-21）的相关内容，以及黄河集团、杨纪强先生和杨世江先生
分别出具的《关于位于兰州市七里河区郑家庄 108 号 77.84 亩土地使
用权之相关权益归属的不可撤销承诺》。
    自 2018 年 6 月 5 日至今，该宗土地的使用情况未发生变化，黄
河集团、杨纪强先生和杨世江先生做出的上述承诺均在严格履行中，
公司历次定期报告“重要事项”之“承诺事项履行情况”均对上述承诺
的履行情况进行了披露。目前，公司和黄河集团正在与相关政府部门
进行沟通协商，寻求彻底解决该宗土地权属瑕疵问题的可行方案。


    除上述补充内容之外，公司《2021 年年度报告》其他内容不变，
补充后的公司《2021 年年度报告（更新后）》与本公告同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司就上述补充事项给投资者造成
的不便表示诚挚的歉意。今后公司将进一步加强定期报告编制的审核
工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
    特此公告




                              兰州黄河企业股份有限公司董事会
                                   二〇二二年五月十三日