第六届监事会 2018 年度第四次临时会议决议公告                    共     2   页


       证券代码：000931        证券简称：中关村   公告编号：2018-090

         北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
       第六届监事会 2018 年度第四次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会 2018 年度
第四次临时会议通知于 2018 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件或传
真等方式发出，2018 年 10 月 29 日会议以通讯表决方式如期召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

     一、《2018 年第三季度报告》全文及正文；
      3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     表决结果：本议案获得通过。

     二、监事会对《2018 年第三季度报告》的审核意见；
     3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     表决结果：本议案获得通过。
     监事会在全面了解、审核公司 2018 年第三季度报告后，对公司 2018
年第三季度报告发表如下书面意见：
     经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2018 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

     三、关于更正《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案；

     3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


                                  第   1   页
第六届监事会 2018 年度第四次临时会议决议公告                    共   2   页


     表决结果：本议案获得通过。
     因公司募投项目“华素制药品牌建设”在实施过程中募集资金存放
和使用不规范、募投项目“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设”
支出类别列示不准确，导致《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》存在部分错误，公司发现以后及时采取改正或补救措施，未
造成对募集资金的占用，也不影响募集资金投资计划的正常进行，未损
害上市公司和中小投资者利益。
     更正后的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全
文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



     备查文件：
     第六届监事会 2018 年度第四次临时会议决议




     特此公告


                               北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                 监   事   会
                                           二 O 一八年十月二十九日




                                  第   2   页