关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知                             共     6   页


       证券代码：000931        证券简称：中关村        公告编号：2018-093


          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
          关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     公司定于 2018 年 11 月 14 日（周三）采用现场会议与网络投票相
结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会。

     一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司第六届董事会
     公司第六届董事会 2018 年度第十三次临时会议审议通过关于召
开 2018 年第三次临时股东大会的议案。
     3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
     4、本次股东大会召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2018 年 11 月 14 日（周三）下午 14:50；
     （2）网络投票时间：2018 年 11 月 13 日（周二）—2018 年 11
月 14 日（周三）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018
年 11 月 14 日（周三）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月
13 日（周二）15:00 至 2018 年 11 月 14 日（周三）15:00 期间的任意
时间。
     5、会议召开的方式：
      本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
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台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11
月 7 日（周三）。
     7、出席对象：
     (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
     即 2018 年 11 月 7 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的律师。
     8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座
22 层

       二、会议审议事项：
     （1）关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元流动资金贷款提
供担保的议案；
     本议案经第六届董事会 2018 年度第十二次临时会议审议通过，议
案内容详见公司 2018 年 10 月 27 日公告：《第六届董事会 2018 年度第
十二次临时会议决议公告》（公告编号：2018-086），《对外担保公告》
（公告编号：2018-088）。
       （2）关于为华素制药向昆仑信托申请 1.7 亿元授信提供担保的议
案。
       议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会 2018 年度第十三次
临时会议决议公告》（公告编号：2018-089），《对外担保公告》（公告
编号：2018-091）。

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     公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
     公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 为 ： 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

     三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
    提案编码                        提案名称                 该列打勾的栏
                                                               目可以投票
        100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 非累积投票提案
       1.00        关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元          √
                   流动资金贷款提供担保的议案
       2.00        关于为华素制药向昆仑信托申请 1.7 亿元授          √
                   信提供担保的议案

     四、会议登记等事项
     （一）本次股东大会会议登记方法：
     1、登记方式：
     法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
     个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
     2、登记时间：2018 年 11 月 12 日、11 月 13 日，每日上午
9:30—11:30、下午 14：00—16:00；
     3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董
事会秘书处。
     4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委
托书》。
     5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
     （二）其他事项：

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     1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
     2、联系人：田玥、孟乐乐
     3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程
     见附件 1。

     六、备查文件：
     1.第六届董事会 2018 年度第十二次临时会议决议；
     2.第六届董事会 2018 年度第十三次临时会议决议。




     特此公告


                             北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                               董   事 会
                                        二 O 一八年十月二十九日




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附件 1、参加网络投票的具体操作流程
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修
订），公司 2018 年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
    一．网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科
投票”。
    2.优先股的投票代码与投票简称：无
    3. 填报表决意见或选举票数
    对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 11 月 14 日（周三）的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 13 日（周二）（现场股东
大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 11 月 14 日（周三）（现场股
东大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                                 授权委托书


    兹授权委托          先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发

展（控股）股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使对本会议案的

表决权。

    委托人签名或盖章：                               证件名称：

    证件号码：                                       委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人签名：                                     证件名称：

    证件号码：                                       受托日期：

    委托人表决指示：
    如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□             否□

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
                         本次股东大会提案表决意见表
 提案编码             提案名称                   备注      同意       反对        弃权
                                           该列打勾的栏
                                             目可以投票
非累积投票
    提案
    1.00   关于为中实上庄向南京银行
           申请 2,000 万元流动资金贷            √
           款提供担保的议案
    2.00   关于为华素制药向昆仑信托
           申请 1.7 亿元授信提供担保            √
           的议案
                                                日 期：



    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。




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