2018 年第三次临时股东大会决议公告                                      共   3   页


        证券代码：000931            证券简称：中关村   公告编号：2018-099


          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
               2018 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     本公司已于 2018 年 10 月 30 日发布《北京中关村科技发展（控股）股
份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
     1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开的情况：
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2018 年 11 月 14 日（周三）下午 14:50；
     （2）网络投票时间：2018 年 11 月 13 日（周二）—2018 年 11 月 14
日（周三）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年
11 月 14 日（周三）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 13 日
（周二）15:00 至 2018 年 11 月 14 日（周三）15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层
     3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司第六届董事会
     5、主持人：董事长侯占军先生
     6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
     （二）会议出席的情况：
     1、出席的总体情况：

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       股东（代理人）5 人，代表 5 位股东持有的股份 243,396,037 股，占上
市公司有表决权股份总数的 32.3181%。
       其中：参加现场会议的股东（代理人）2 人，代表 2 位股东持有的股份
209,214,228 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.7794%；
       参加网络投票的股东（代理人）3 人，代表股份 34,181,809 股，占上
市公司有表决权股份总数的 4.5387%。
       2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员
列席了本次股东大会。
       3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、聂成涛律师对本次股东大
会进行见证，并出具《法律意见书》。
       二、提案审议表决情况
       会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审
议并通过如下议案，监事代表陈更先生、法律顾问朱卫江、聂成涛律师和
股东代表陈萍女士、王洋洋女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过
程。
       议案 1、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元流动资金贷款提供
担保的议案;
       表决情况：
       同意 243,396,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
       其中，中小股东的表决情况：
       同意 34,182,809 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0%。
       表决结果：大会审议通过该议案。
       议案 2、关于为华素制药向昆仑信托申请 1.7 亿元授信提供担保的议
案。
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     表决情况：
     同意 243,396,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 34,182,809 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0%。
     表决结果：大会审议通过该议案。
       三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
       2、律师姓名：朱卫江、聂成涛；
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合
有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
       四、备查文件：
     1、2018 年第三次临时股东大会决议；
     2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
     3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
       4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
     5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。


     特此公告
                                    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二Ｏ一八年十一月十四日


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