第七届监事会第五次会议决议公告                                    共     2 页


      证券代码：000931           证券简称：中关村   公告编号：2020-080


         北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会第五次
会议通知于 2020 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发
出，2020 年 8 月 17 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章
程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

     一、《2020 年半年度报告》全文及摘要；
      3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     表决结果：本议案获得通过。
     《2020 年半年度报告》摘要及全文详见公司同日公告，公告编
号：2020-081、2020-082。

     二、监事会对《2020 年半年度报告》的审核意见；
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     监事会在全面了解、审核公司 2020 年半年度报告后，对公司 2020
年半年度报告发表如下书面意见：
     经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2020 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


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     三、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     监事会认为：公司董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存
放与使用情况；公司 2020 年半年度募集资金存放与使用严格按照《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集
资金使用管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地
披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违
规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
     《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     备查文件：
     第七届监事会第五次会议决议


     特此公告




                           北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                             监   事   会
                                  二 O 二 O 年八月十七日




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