第七届董事会 2020 年度第十次临时会议决议公告                     共     4 页


       证券代码：000931         证券简称：中关村   公告编号：2020-084


    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
  第七届董事会 2020 年度第十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2020
年度第十次临时会议通知于 2020 年 9 月 3 日以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出，2020 年 9 月 11 日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决
议：

     一、关于为山东华素制药向日照银行申请 3,000 万元综合授信提
供担保的议案；
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下
简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简
称：华素制药）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山
东华素制药）向日照银行股份有限公司威海分行（以下简称：日照银
行）申请不超过 3,000 万元综合授信，期限 1 年，用于补充日常流动
资金。
     本公司同意上述事项，并与公司全资子公司山东中关村医药科技
发展有限公司（以下简称：山东中关村）共同为该笔业务提供连带责
任保证担保。
     山东华素制药已出具书面《反担保函》。

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    根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

    公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据深交所

《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，

尚须提交公司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告之一》，公告编号：2020-085。

     二、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担
保的议案；
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下
简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简
称：华素制药）在江苏银行股份有限公司北京东直门支行（以下简称：
江苏银行）办理的 6,000 万元贷款将于近日到期。经与贷款行协商，
华素制药继续向其申请续贷，抵押物及担保方式不变，贷款期限为 1
年。
     华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地
产（国有出让土地使用权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积
18,787.80 平方米，权证号为：京房国用（2009 出）第 00130 号、京
房权证房股字第 0700049 号）继续作为在江苏银行债务的抵押担保。
根据银行选定的北京首佳房地产评估有限公司出具的北京首佳（2020）
估字第 FC20200102551Z 号《房地产抵押价值评估报告》，该房地产
于价值时点 2020 年 6 月 23 日的抵押价值为 8,618 万元。
     公司同意为华素制药在江苏银行的授信本金人民币 6,000 万元及
相应的利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、

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公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强
制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其
他相关费用等款项提供最高额连带责任保证担保。
     华素制药已出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意，或经股东大会批准”。 本议案已经全体董事同意通过。

    公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据深交所

《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，

尚须提交公司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告之二》，公告编号：2020-086。

     三、关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案。
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     公司决定召开 2020 年第七次临时股东大会：
     （一）召集人：公司第七届董事会
     （二）召开时间：
     1、现场会议时间：2020 年 9 月 29 日（周二）下午 14:50；
     2、网络投票时间：2020 年 9 月 29 日（周二）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 9 月 29 日（周二）9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月
29 日（周二）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
     （三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
     （四）股权登记日：2020 年 9 月 22 日（周二）。
     （五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22

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层会议室
     （六）会议审议事项：
     1、关于为山东华素制药向日照银行申请 3,000 万元综合授信提
供担保的议案；
     2、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担
保的议案。
     详见同日公司《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》，
公告编号：2020-087。




     备查文件：
     第七届董事会 2020 年度第十次临时会议决议




     特此公告




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                                               董 事 会
                                         二 O 二 O 年九月十一日




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