2020 年第七次临时股东大会决议公告                                       共 4 页


        证券代码：000931            证券简称：中关村   公告编号：2020-094


          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
               2020 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     本公司已于 2020 年 9 月 12 日发布《北京中关村科技发展（控股）股
份有限公司关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》。
     1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开的情况：
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2020 年 9 月 29 日（周二）下午 14:50；
     （2）网络投票时间：2020 年 9 月 29 日（周二）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年
9 月 29 日（周二）9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 29 日
（周二）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层
     3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司第七届董事会
     5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事
推举董事兼总裁侯占军先生主持。
     6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

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     （二）会议出席的情况：
     1、出席的总体情况：
     股东（代理人）8 人，代表 8 位股东持有的股份 233,807,171 股，占上
市公司有表决权股份总数的 31.0449%。
     其中：参加现场会议的股东（代理人）2 人，代表 2 位股东持有的股份
209,987,176 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.8820%；
     参加网络投票的股东（代理人）6 人，代表股份 23,819,995 股，占上市
公司有表决权股份总数的 3.1628%。
     2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员
列席了本次股东大会。
     3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、于彤珊律师对本次股东大
会进行见证，并出具《法律意见书》。

     二、提案审议表决情况
     会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审
议并通过如下议案，监事代表刘伟女士、法律顾问朱卫江、于彤珊律师和
股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过
程。
     议案 1.00、关于为山东华素制药向日照银行申请 3,000 万元综合授信提
供担保的议案；
     表决情况：
     同意 233,798,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9963%；反对 8,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 24,585,363 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.9651%；反对 8,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

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0.0349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
     表决结果：大会审议通过该议案。
     议案 2.00、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担
保的议案。
     表决情况：
     同意 233,798,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9963%；反对 8,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 24,585,363 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.9651%；反对 8,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
     表决结果：大会审议通过该议案。

     三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
     2、律师姓名：朱卫江、于彤珊；
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大
会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符
合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     四、备查文件：
     1、2020 年第七次临时股东大会决议；
     2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
     3、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
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     4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。




     特此公告


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                                                  董   事 会
                                            二 O 二 O 年九月二十九日




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