关于 2021 年度利润分配预案公告                                 共   2    页


       证券代码：000931          证券简称：中关村   公告编号：2022-038


          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                 关于 2021 年度利润分配预案公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 4

月 25 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了

《2021 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于上市公

司股东的净利润-113,928,031.24 元。

    公司 2021 年度累计未分配利润为负，故公司 2021 年度拟不进行利润分配，

也不利用公积金转增股本。

    二、2021 年度不进行利润分配的原因及未分配利润的用途和计划

    由于公司目前尚存在累计未弥补亏损，根据《公司法》、《公司章程》及相

关规定，结合公司实际经营情况及未来投资规划，经董事会审慎研究讨论，拟定

2021 年利润分配预案为：不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

    三、公司履行决策程序的情况

    1、董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《2021

年度利润分配预案》，同意公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转

增股本，并同意将该议案提交至公司 2021 年度股东大会审批。

    2、监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《2021

年度利润分配预案》，监事会认为：公司利润分配预案的提议和审核程序符合有

关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来资金发展需

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求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司长远发展战略相符，有利于公

司的稳定经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了公司与股东的

利益，同意公司 2021 年度利润分配预案。

    3、独立董事发表独立意见

    经审核，鉴于公司截至 2021 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据

《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》

等相关规定，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和

其他形式的分配。该利润分配预案是经过公司董事会认真考虑公司的发展规划和

资金安排，不存在损害全体股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》、《公

司章程》等相关规定，我们一致同意公司制定的 2021 年度利润分配预案并同意提

交公司 2021 年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对

公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    2、本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第八届董事会第二次会议决议；

    2、第八届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事意见。

    特此公告




                                 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                     董   事   会

                                               二 O 二二年四月二十六日




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