关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 共 13 页 证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2022-095 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于 2022 年 10 月 14 日召开了第八届董事会 2022 年度第七次临时会议以及第八届监事会 2022 年度第一次临时会议,均审议并通过了《关于四环医药收购多多药业 9.56%股权 暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下: 一、关联交易概述 本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环 医药)拟收购黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称: 黑龙江佳建)持有的多多药业有限公司(以下简称:多多药业)9.56%股权(以 下简称:标的股权或标的资产)。以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日,按照具有 证券期货从业资格的北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【编 号:中同华评报字(2022)第 041466 号】的评估结论为定价依据,经四环医药与 黑龙江佳建双方协商一致,四环医药以 10,620.00 万元收购黑龙江佳建持有的多多 药业 9.56%股权。本次收购完成后,四环医药持有多多药业 78.82%股权,仍为控 股股东。黑龙江佳建不再持有多多药业股权。 《股权转让协议》尚未签署。 1、本次交易对方黑龙江佳建企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)系多多 药业参股股东,持有多多药业 9.56%股权,黑龙江佳建的实际控制人车德辉为公 司的高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一款第(四) 项规定,该交易构成关联交易。 2、鉴于本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的 6.70%,根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易经董事会审议通 过后,尚须提交股东大会审议。 第 1 页 关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 共 13 页 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。本次交易不涉及政府有关部门批 准、不必征得债权人同意或其他第三方同意,交易实施不存在资产产权权属不清 等重大法律障碍。 二、交易对方基本情况 1、交易对方 名称 黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) 类型 有限合伙企业 主要经营场所 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江局直佳抚路北侧公园东侧 注册资本 8,474万人民币 执行事务合伙人 李雪峰、彭毅 统一社会信用代码 91233006MA1BD3Q2XD 成立日期 2018年11月29日 合伙期限 2018年11月29日至2025年11月28日 一般项目:企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培 训活动);企业形象策划;咨询策划服务;市场营销策划;社会经济 咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);租 经营范围 赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;食品销售(仅 销售预包装食品);农副产品销售;以自有资金从事投资活动;自有 资金投资的资产管理服务。 股权结构 35名自然人合伙,主要股东情况见下表 2、主要股东情况表 出资额 占出资总额 已缴出资额 序号 股东名称 身份证号 (万元) 比例 (万元) 1 车德辉 23080519700428**** 2,131 25.15% 2,131 2 王忠诚 23018219810815**** 640 7.55% 640 3 陈玉忠 23080519680629**** 540 6.37% 540 4 蹇小兵 23080519661218**** 540 6.37% 540 5 许桂艳 23080219700512**** 510 6.02% 510 6 程家峰 23081919820329**** 505 5.96% 505 7 颜学雷 23080519700607**** 500 5.90% 500 8 张艳辉 23080519680210**** 465 5.49% 465 9 王勤华 23080519700829**** 428 5.05% 428 10 彭毅 23092119871111**** 400 4.72% 400 11 刘卫东 23080519700414**** 200 2.36% 200 12 王红霞 23022619730903**** 130 1.53% 130 13 李雪峰 23080419810926**** 100 1.18% 100 合计 7,089 83.66% 7,089 第 2 页 关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 共 13 页 3、黑龙江佳建成立于 2018 年 11 月 29 日,由车德辉、王忠诚、陈玉忠、蹇 小兵、许桂艳、张艳辉、王勤华、颜学雷、刘卫东、王红霞、程家峰等 35 名自然 人共同投资设立。 黑龙江佳建实际控制人为车德辉,执行事务合伙人为李雪峰、彭毅,简历如 下: (1)车德辉先生,现任北京中关村科技发展(控股)股份有限公司副总裁、 多多药业有限公司董事长。历任黑龙江多多集团有限责任公司销售科长、总经理 助理、副总经理,北大荒药业集团有限公司副总经理,多多药业有限公司副总经 理,多多药业有限公司副董事长。中共党员,本科学历。 (2)李雪峰先生,现任多多药业有限公司执行总监,黑龙江省佳建企业管理 咨询服务合伙企业执行事务合伙人。历任多多药业有限公司营销中心副总经理, 多多药业有限公司人力资源部主任、执行副总监。中共党员,专科学历,初级工 程师。 (3)彭毅先生,现任黑龙江多多健康医药有限公司运营总监,黑龙江省佳建 企业管理咨询服务合伙企业执行事务合伙人。历任黑龙江省农垦总局北兴农场建 设局科员,北兴农场财务科科员,黑龙江多多健康医药有限公司财务总监。中共 党员,本科学历,初级工程师。 4、多多药业管理层出具《承诺函》 鉴于四环医药计划收购黑龙江省佳建持有多多药业有限公司 9.56%股权,为 积极促成本次股权收购,满足收购条件,就此股权收购事项,多多药业有限公司 管理层(以下简称“承诺人”)特此承诺如下:承诺人同意负责与黑龙江多多集 团有限责任公司进行沟通协调,保障多多药业有限公司与黑龙江多多集团有限责 任公司现有的各项交易(包括但不限于房产、土地租赁、动力、供水供热等)继 续正常履行,之后每年的各项交易的有关优惠政策(如有)继续实施。 5、最近一年主要财务指标: 截至 2021 年 12 月 31 日,黑龙江佳建主要财务指标如下: 净资产:88,906,042.14 元 营业收入:7,920.79 元 第 3 页 关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 共 13 页 净利润:1,274,230.65 元 6、通过国家企业信用信息公示系统查询,黑龙江佳建不是失信被执行人。 7、黑龙江佳建对于转让标的股权的审批程序 2022 年 9 月 26 日,根据黑龙江佳建合伙人会议决议:同意将其所持多多药 业 9.56%的股权转让给四环医药,股权转让的对价为人民币 10,620.00 万元。具体 转让事宜和《股权转让协议》的起草、签署全权委托执行事务合伙人办理。 三、交易标的基本情况 1、标的资产概况 (1)收购资产名称:多多药业 9.56%股权。 (2)《资产评估报告》中标的资产账面价值及评估情况: ①评估单位:北京中同华资产评估有限公司 ②评估基准日:2022 年 6 月 30 日 ③评估方法:市场法、收益法 ④评估结论:本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。 在本资产评估报告所列假设和限定条件下,采用收益法评估的股东全部权益 价值为 111,600.00 万元人民币,增值率为 154.56%;采用市场法评估的股东股东 全部权益价值为 113,800.00 万元,增值率 156.85%。 经过对多多药业财务状况的调查及历史经营业绩分析,依据资产评估准则的 规定,结合本次资产评估对象、股权收购的评估目的,适用的价值类型,经过比 较分析,认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映多多药业的所有者权益价 值。 多多药业近几年及可预计的未来年度均能盈利,从收益途径能反映出企业的 价值,并且收益法在评估过程中不仅考虑了多多药业申报的账内账外资产,同时 也考虑了如企业积累的客户资源、科学的经营管理水平等各项对获利能力产生重 大影响因素,即评估结论充分涵盖了多多药业股东全部权益价值。在进行市场法 评估时,虽然评估人员对多多药业进行充分必要的调整,但是仍然存在评估人员 未能掌握参考公司独有的无形资产、或有负债等不确定因素或难以调整的因素, 而导致评估结果与实际企业价值离散程度较大的风险。 第 4 页 关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 共 13 页 (3)历次收购多多药业股权情况 ①经公司第五届董事会 2015 年度第二十一次临时会议及 2015 年第十一次临 时股东大会审议通过,本公司全资子公司四环医药向多多药业 335 名自然人股东 购买其所持有的多多药业 78.82%股权。本次交易参照评估情况确定的交易价格为 30,928 万元,四环医药以现金方式分期支付股权转让价款(详见 2015 年 12 月 11 日,公告编号:2015-111;2015 年 12 月 29 日,公告编号:2015-123)。 ②经公司第六届董事会 2016 年度第一次临时会议暨第六届监事会 2016 年度 第一次临时会议以及公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过,四环医药向黑龙 江农垦佳多企业管理服务中心(有限合伙)(以下简称:农垦佳多)转让其持有 的多多药业 27.82%股权,本次交易参照标的资产的评估情况确定的交易价格为 10,916.23 万元。农垦佳多以现金形式分期支付股权转让价款,转让完成后,四环 医药持有多多药业 50.99%股权,仍为控股股东(详见 2016 年 3 月 2 日,公告编 号:2016-020、021、022;2016 年 3 月 18 日,公告编号:2016-025)。 2016 年 6 月 1 日,四环医药与农垦佳多签署《关于多多药业之股权收购意向 书》,双方约定在多多药业完成 2015、2016、2017 年度及 2018 上半年利润承诺 的前提下,四环医药有意向于 2018 年 12 月 31 日前一次性收购农垦佳多所持多多 药业 27.82%的股权(详见 2016 年 6 月 2 日,公告编号:2016-049)。 ③鉴于多多药业完成上述业绩承诺事项,经第七届董事会 2019 年度第一次临 时会议暨第七届监事会 2019 年度第一次临时会议以及 2019 年第二次临时股东大 会审议通过,四环医药收购农垦佳多持有的多多药业 27.82%股权,本次交易参照 标的资产的评估情况确定的交易定价为 24,652.97 万元;同时四环医药向黑龙江佳 建转让其持有的多多药业 9.56%股权,转让完成后,四环医药持有多多药业 69.26% 股权,仍为控股股东,本次交易参照标的资产的评估情况确定的交易定价为 8,474.00 万元(详见 2019 年 3 月 26 日,公告编号:2019-016、017)。 2019 年 3 月,四环医药与黑龙江佳建签署《关于多多药业之股权收购意向书》, 双方约定在多多药业完成 2019 年至 2021 年业绩承诺的前提下,四环医药有意向 于 2022 年 7 月 31 日前以现金+股票的方式收购黑龙江佳建所持多多药业 9.56%的 股权。 第 5 页 关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 共 13 页 (4)标的公司的历史沿革及运营情况等 ①标的公司股权历史沿革情况 详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露的《关于四环医药收购多多药业 27.82%股 权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-016)中标的公司股权历史沿革情况。 ①多多药业近年经营情况 多多药业有限公司位于黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号,法定代表人: 车德辉,注册资本:2,334.25 万元。营业期限:1999 年 12 月 15 日至 2044 年 12 月 14 日。公司占地面积 8 万余平方米,厂房建筑面积 5 万余平方米,现有员工 720 余人,其中各类高、中级专业技术人员 150 余人,执业药师 52 人。 多多药业属于医药制造行业,现有固体制剂、β-内酰胺固体制剂、液体制剂、 外用制剂、原料药、中药提取等六个主体车间,可年生产水针剂 4.1 亿支,固体 制剂 40 亿粒(片)。多多药业拥有 10 个剂型 142 个品种,全部通过国家新版 GMP 认证。“多多”牌盐酸曲马多制剂及原料药、乳酸菌素片被评为黑龙江名牌产品。 国家三类新药五加生化胶囊为国内独家专利产品,被列为国家中药保护品种。“多 多”牌盐酸曲马多制剂、乳酸菌素片和刺五加注射液销量在全国名列前茅。 2、标的股权公司情况 (1)基本情况 公司名称 多多药业有限公司 公司住所 黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号 公司类型 其他有限责任公司 注册资本 2,334.25 万元人民币 统一社会信用代码 91230800716614788A 成立日期 1999 年 12 月 15 日 法定代表人 车德辉 小容量注射剂(含激素类)(含中药提取)、胶囊剂(含头孢菌素 类)、颗粒剂、口服液、散剂、片剂(含激素类、头孢菌素类)、 溶液剂(外用)、原料药(盐酸曲马多、淀粉酶、胃蛋白酶、胃膜 素、胰酶、曲克芦丁)、搽剂(外用)、凝胶剂、二类精神药品(盐 酸曲马多片、盐酸曲马多注射液生产):包装装潢印刷品印刷,中药 经营范围 前处理及提取(分支机构经营)、豆(奶)、大豆蛋白质粉、固体 饮料、方便食品;提供药品、食品及保健食品技术咨询与服务,其 他化工产品(不含化学危险品)销售,污水处理,房屋、机械设备的租 赁及出售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和 技术进出口除外)。(工商登记、备案信息及工商登记前置改后置 第 6 页 关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 共 13 页 目录请登录企业信息公示系统查询) (2)股东情况 序号 股东 出资比例 认缴出资额 1 北京中关村四环医药开发有限责任公司 69.26% 1,616.65 万元 2 黑龙江多多集团有限责任公司 20.98% 489.70 万元 黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业 3 9.56% 223.15 万元 (有限合伙) 4 许德萍 0.04% 0.95 万元 5 张静 0.01% 0.2 万元 6 李莉 0.01% 0.2 万元 7 王志强 0.01% 0.2 万元 8 李晶 0.01% 0.2 万元 9 郑毅 0.01% 0.2 万元 10 王金良 0.01% 0.2 万元 11 王洪艳 0.01% 0.2 万元 12 李淑芹 0.01% 0.2 万元 13 张秀艳 0.01% 0.2 万元 14 刘继环 0.01% 0.2 万元 15 李书红 0.01% 0.2 万元 16 张桂珠 0.01% 0.2 万元 17 刘敬萍 0.01% 0.2 万元 18 刘高云 0.01% 0.2 万元 19 康云霞 0.01% 0.2 万元 20 范淑萍 0.01% 0.2 万元 21 姚维珍 0.01% 0.2 万元 22 李井维 0.01% 0.2 万元 23 袁清叶 0.01% 0.2 万元 合计: 100.00% 2,334.25 万元 (3)最近一年又一期主要财务指标: ①根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]002468 号 《多多药业有限公司 2021 年度审计报告》,截至 2021 年 12 月 31 日,多多药业 主要财务指标如下: 资产总额:507,509,329.99 元 负债总额:111,156,625.88 元 应收款项总额:254,016,129.83 元 或有事项涉及总额(诉讼与仲裁事项):0 元 净资产:396,352,704.11 元 营业收入:524,043,217.59 元 营业利润:82,079,659.44 元 净利润:73,022,397.57 元 第 7 页 关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 共 13 页 经营活动产生的现金流量净额:43,321,221.13 元 ②根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字 [2022]0018499 号《多多药业有限公司 2022 年半年度审计报告》,截至 2022 年 6 月 30 日,多多药业主要财务指标如下: 资产总额:603,558,876.40 元 负债总额:160,496,272.37 元 应收款项总额:336,774,331.41 元 或有事项涉及总额(诉讼与仲裁事项):0 元 净资产:443,062,604.03 元 营业收入:294,206,285.05 元 营业利润:55,437,190.76 元 净利润:46,709,899.92 元 经营活动产生的现金流量净额:-57,420,618.67 元 3、通过国家企业信用信息公示系统查询,多多药业不是失信被执行人。 4、本次股权收购不涉及债权债务转移情况。 5、本次股权收购不会导致公司合并报表范围变化。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次交易定价遵循平等自愿的合作原则,以具有证券期货从业资格的北京中 同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(编号:中同华评报字(2022) 第 041466 号)的评估结论为定价依据,截至 2022 年 6 月 30 日,多多药业股东全 部权益的评估值为 111,600.00 万元,标的股权对应的评估值为 10,668.96 万元,以 评估值为基础,经双方协商一致,标的股权的转让价格为 10,620.00 万元,本次交 易定价公允,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 五、关联交易协议《股权转让协议》的主要内容 甲方:北京中关村四环医药开发有限责任公司 乙方:黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) 鉴于: 甲方系一家依法设立并有效存续的医药企业。乙方为一家依法设立并有效存 第 8 页 关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 共 13 页 续的有限合伙企业。多多药业(以下简称:目标公司)为一家依法设立并有效存 续的药品生产企业。 甲、乙双方同意按照本协议约定的条件和方式,由乙方将其所持有目标公司 认缴出资额 223.1543 万元,即 9.56%的股权转让给甲方,甲方同意按照本协议约 定的条件和方式受让乙方所持目标公司上述股权。在甲方取得目标公司 9.56%的 股权后,合计持有目标公司认缴出资额 1,839.80 万元,持股比例 78.82%。 (一)标的股权的转让 1、按照本协议所确定的条款和方式,甲方同意受让乙方出让的标的股权连同 所有与之相关的全部权利、利益和义务。 2、按照本协议所确定的条款和方式,乙方同意将其持有的标的股权连同所有 与之相关的全部权利、利益和义务转让给甲方。 3、目标公司自身的债权、债务在标的股权转让后仍由其自身承担。 4、双方一致同意:自本协议生效日起,双方关于标的股权 20%部分签署的 质押合同自动解除;双方自标的股权交割日起,乙方不再持有目标公司 9.56%股 权。甲方取得目标公司 9.56%股权后,合计持有目标公司 78.82%股权。 5、双方一致同意:自交割日起,甲方在目标公司的董事席位由 5 个增加至 6 个,乙方不再拥有董事席位。 (三)股权转让价款及支付方式 1、甲乙双方一致同意,标的股权转让价格参照《资产评估报告书》确定的多 多药业的整体评估值作为确定依据。 2、参照《资产评估报告书》,截至 2022 年 6 月 30 日,多多药业股东全部权 益的评估值为 111,600.00 万元,标的股权对应的评估值为 10,668.96 万元。 3、以评估值为基础,经甲乙双方协商一致,标的股权的转让价格为 10,620.00 万元。 4、甲乙双方同意,甲方向乙方支付 10,620.00 万元作为购买乙方持有目标公 司 9.56%股权的对价。 5、股权转让价款由甲方在本协议生效后分两次付清。具体约定如下:在本协 议生效后 10 个工作日内,甲方向乙方支付 40%股权转让款,即 4,248.00 万元; 第 9 页 关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 共 13 页 在目标公司完成标的股权由乙方移交至甲方的工商变更手续后 2 个月内,甲方向 乙方支付剩余 60%股权转让款,即 6,372.00 万元。 (三)标的股权的交割 1、乙方应于收到甲方首笔股权转让价款后 20 个工作日内办理完毕将标的股 权移交至甲方的相关手续,包括协助目标公司办理相应的工商变更登记手续。 2、双方确定,乙方持有的标的股权转让至甲方的工商变更登记手续完成之日 为交割日。于交割日,标的股权由乙方转移给甲方。除本协议约定的乙方应继续 履行的义务之外,自评估基准日起,甲方享有与标的股权相关一切权利、权益和 利益,承担标的股权相关的责任和义务。 3、甲、乙双方中的某方确因违约造成延期未办理完毕登记的,违约方应承担 由此给守约方造成的实际损失。 (四)声明、承诺与保证 1、甲方作为受让方,在本协议签署日向乙方作出下列陈述和保证: ①甲方保证按照本协议的约定全面履行各项义务。 ②甲方为依法成立并有效存续,具有签署及履行本协议的主体资格并已获得 必要的批准和授权。本协议于本协议约定的生效条件均成就之日起对甲方产生法 律约束力。 ③甲方签署、履行本协议以及完成本协议所述交易不会:违反以该方为一方 当事人、并且有约束力的任何协议或文件的条款或规定,或构成该等协议或文件 项下的违约;违反任何适用于该方的法律、法规或规范性文件。 ④遵守和履行本协议约定应由甲方承担的其他义务、责任以及声明、承诺和 保证事项。 2、乙方作为目标公司的股东,在本协议签署日向甲方作出下列陈述和保证: ①合法拥有标的股权的完整权利,标的股权的权属清晰,不存在产权纠纷或 潜在纠纷,除双方 2019 年签署的关于标的股权 20%部分的质押合同外,不存在 其他质押、担保或其他权利受到限制的情况,不会因乙方的原因导致标的股权不 能合法转让到甲方名下,亦不会因任何第三方主张权利而导致甲方受到利益损失, 否则乙方应对甲方遭受的损失承担一切赔偿责任。 第 10 页 关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 共 13 页 ②承诺向目标公司、甲方提供股权转让变更登记等法律手续所需的一切必要 协助。 (五)协议生效 本协议于以下所有条件最终成就之日生效: 1、经双方法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签署并加盖公章。 2、多多药业董事会、股东会审议同意本次交易。 3、甲方执行董事、股东会审议批准本次交易。 4、北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会、股东大会审议批准本 次交易。 5、乙方全体合伙人大会审议同意本次交易。 六、涉及标的股权收购的其他安排 无。 七、2022 年 1 月 1 日至披露日与黑龙江佳建累计发生的关联交易总金额为: 8.5 万元 关联方名称 关联方关系说明 关联交易类别 关联交易金额 黑龙江省佳建 企业管理咨询 实际控制人在北京中关村科技发展(控股)股 承租停车位 8.5 万元 服务合伙企业 份有限公司任高级管理人员 (有限合伙) 小计 8.5 万元 八、收购标的股权的目的和对公司的影响 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对多多药业 2019、2020、2021 年度的财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。根据大华会 计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字[2020]001471、[2021]001976、 [2022]002468 的《多多药业有限公司审计报告》:多多药业 2019 年度完成净利润 64,956,241.70 元、2020 年度完成净利润 75,893,632.75 元、2021 年度完成净利润 73,022,379.57 元。 根据《资产评估说明》中多多药业近年经营增长状况指标及行业数据对比表: 行业数据* 指标\年度 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 平均值 平均值 优秀值 销售(营业)增长率(%) 13.00 9.03 16.94 12.99 12.30 38.80 资本保值增长率(%) 131.39 124.49 117.09 124.32 108.90 120.70 第 11 页 关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 共 13 页 销售(营业)利润增长率(%) 13.37 16.37 -5.35 8.13 9.10 34.80 总资产增长率(%) 13.13 17.12 13.44 14.56 5.10 17.20 技术投入增长率(%) 2.95 2.90 2.97 2.82 2.91 3.30 6.30 *行业数据为企业绩效评价指标中同行业公司的相关数据 “由上表可以看出,企业销售增长率、资本保值增值率、总资产增长率均高 于同行业同类型企业平均值,说明企业在同类型企业中发展较好,发展能力持续 稳步提升,研发能力近三年保持接近同行业水平,进一步说明企业的发展潜力很 大,具有很好的发展前景。” 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2022]0018499 号《多多药业 有限公司审计报告》,多多药业 2022 年上半年完成净利润 4,670.99 万元,根据《资 产评估报告》中利润预测表:多多药业 2022 年下半年实现净利润 4,501.87 万元, 2023 年实现净利润 9,452.22 万元,2024 年实现净利润 10,654.84 万元,2025 年实 现净利润 11,636.02 万元,2026 年实现净利润 13,468.82 万元”,净利润预计逐年 实现稳步增长。 多多药业自 2016 年度并入公司合并范围以来经营稳健,2019-2022 年承诺期 内虽未完成相关业绩承诺事项,但多多药业仍具有发展潜力。公司综合考虑合同 约定、疫情影响以及公司长远发展等因素,为进一步提高公司持续经营能力和整 体盈利水平,四环医药对多多药业股权进行收购,旨在进一步提升公司整体运作 效率,符合公司的发展需求和整体经营规划。 本次交易不会变更上市公司的合并报表范围,不影响上市公司的财务状况和 整体经营业绩,不存在影响中小股东权益的情形。公司将及时跟进后续进展或变 化情况,持续履行信息披露义务。 九、独立董事事前认可意见及独立意见 独立董事对该议案涉及的相关材料进行认真审阅后,出具事前认可意见:本 次交易为经营发展所需,关联交易的价格是依据资产评估结果确定,评估机构具 有独立性,定价客观、公允、合理,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公 允或损害公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形。因此,同意上述 四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易事项并提交公司董事会进行审议。 独立意见:本次关联交易事项遵循了公平、公允的定价原则,符合公司长期 第 12 页 关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的公告 共 13 页 发展战略和全体股东的长远利益,董事会审议上述事项时,审议表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。资产评估报告评估结果公允、合理,不存 在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 十、备查文件 1、《股权转让协议》(尚未签署); 2、北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》、《资产评估说明》 (编号:中同华评报字(2022)第 041466 号); 3、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《多多药业有限公司审计报告》 (编号:[2022]0018499); 4、黑龙江佳建企业简介、合伙人会议决议等; 5、多多药业管理层承诺函、企业简介、历史沿革、董事会和股东会决议等; 6、四环医药执行董事决定、股东会决议; 7、上市公司关联交易情况概述表; 8、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见; 9、第八届董事会 2022 年度第七次临时会议决议、第八届监事会 2022 年度第 一次临时会议决议。 特此公告 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董 事 会 二 O 二二年十月十四日 第 13 页