北京市天岳律师事务所
关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
       2022 年第八次临时股东大会之
                法律意见书




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                           北京市天岳律师事务所
        关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                     2022 年第八次临时股东大会之
                                 法律意见书

致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

     北京市天岳律师事务所（以下称“本所”）受北京中关村科技发
展（控股）股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所朱卫
江、齐佳惠律师（以下称“本所律师”）出席公司 2022 年第八次临
时股东大会（以下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国证
券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以
下称“《股东大会规则》”）及《北京中关村科技发展（控股）股份
有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大
会召开的合法性进行见证，并出具法律意见书。
     在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本
次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否
合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，
并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实
或数据的真实性和准确性发表意见。
     本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按
有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。




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     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，对出具本法律意见书所需要的有关资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：
     一、关于本次股东大会召集和召开的程序
     2022 年 10 月 15 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通
知》（以下称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地
点、召集人、审议事项、网络投票时间、网络投票程序、出席人员资
格等予以公告。
     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，其中：
     1、现场会议于 2022 年 10 月 31 日下午 14:50 在北京市朝阳区霄
云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室召开，公司董事长许钟民先
生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生
主持。本次股东大会现场会议召开的时间和地点均与《会议通知》中
所告知的时间和地点一致。
     2、网络投票时间为 2022 年 10 月 31 日，其中：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 10 月 31 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     本次股东大会已按照《会议通知》通过网络投票系统为相关股东
提供了网络投票安排。



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     经本所律师核查，公司董事会发出《会议通知》的时间、方式及
通知的内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次
股东大会召开的实际时间和地点、网络投票时间和程序均与《会议通
知》中所告知的时间和地点一致；本次股东大会的召集、召开符合有
关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
     二、关于出席本次股东大会人员的资格
     通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 232,811,856 股，占

上市公司总股份的 30.9127％。

     其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 124,101,400 股，占

上市公司总股份的 16.4782％。

     通过网络投票的股东 7 人，代表股份 108,710,456 股，占上市公

司总股份的 14.4345％。

     中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 23,598,628 股，

占上市公司总股份的 3.1334％。

     其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公

司总股份的 0.0000％。

     通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 23,598,628 股，占上

市公司总股份的 3.1334％。

     上述股东的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司提供的截止 2022 年 10 月 26 日下午深圳证券交易所交易结束后
登记在册的公司股东为准。


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     经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的资格合
法有效。通过网络投票参加表决的股东资格已经由深圳证券信息有限
公司予以验证。
     出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事和高级管理人员
及公司聘请的律师。根据《公司章程》的规定，上述人员均具备出席
本次股东大会的适当资格。
     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
     本次股东大会审议并表决通过了《关于四环医药收购多多药业
9.56%股权暨关联交易的议案》。
     据本所律师现场见证，提交本次股东大会审议及表决的议案与
《会议通知》一致。出席本次股东大会的股东就各项议案采取记名投
票方式进行了表决。本次会议现场投票及网络投票表决结束后，公司
合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。表决在由出席本次股东
大会现场会议的股东推举的监票人和计票人的监督下进行，并当场公
布表决结果如下：
     总表决情况：

     同 意 232,810,776 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9995％；反对 1,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同 意 23,597,548 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9954％；反对 1,080 股，占出 席会议的中小股 东所持股份的


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0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％。

     表决结果：议案获得通过。
     四、结论意见
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次
股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表
决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
     本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。本法律意见书
正本叁份。
     （本页以下无正文）




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