2022 年第九次临时股东大会决议公告                                        共   4   页


        证券代码：000931            证券简称：中关村     公告编号：2022-123

              北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                  2022 年第九次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、公司于 2022 年 10 月 28 日披露《关于召开 2022 年第九次临时股东大会的通知》

（公告编号：2022-106）。2022 年 11 月 2 日，公司收到控股股东国美控股集团有限公

司《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2022 年第九次临时股东大会增加

临时议案的提案函》，决定将经第八届董事会 2022 年度第九次临时会议审议通过的《关

于为山东华素向恒丰银行申请 2,000 万元综合授信提供担保的议案》作为临时提案，提

交公司 2022 年第九次临时股东大会审批，并于 2022 年 11 月 4 日披露《关于召开 2022

年第九次临时股东大会的通知（增加提案后）》（公告编号：2022-113）。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 18 日下午 14:50；

    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 18 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 11 月 18 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 11 月 18 日上午

9:15，结束时间为 2022 年 11 月 18 日下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室

    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司第八届董事会
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    5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼

总裁侯占军先生主持。

    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

    （二）会议出席的情况

    1、出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 232,964,656 股，占上市公司总股份的

30.9330％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 124,101,400 股，占上市公司总股份的

16.4782％。

    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 108,863,256 股，占上市公司总股份的

14.4548％。

    2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次

股东大会。

    3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东大会进行见证，

并出具《法律意见书》。

       二、提案审议表决情况

    会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下

议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监

票人，监督现场会议投票、计票过程。

       1.00 关于为北京华素向江苏银行申请 8,000 万元综合授信续贷提供担保的议案；

    同意 232,911,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 53,280 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 23,698,148 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7757％；反对 53,280 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.2243％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），


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占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    2.00 关于为山东华素向浦发银行申请 2,000 万元综合授信续贷提供担保的议案；

    同意 232,911,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 53,280 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 23,698,148 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7757％；反对 53,280 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.2243％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    3.00 关于为山东华素向恒丰银行申请 2,000 万元综合授信提供担保的议案。

    同意 232,911,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 53,280 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 23,698,148 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7757％；反对 53,280 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.2243％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

    2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资

格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定，合法有效。

    四、备查文件
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    1、2022 年第九次临时股东大会决议；

    2、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

    3、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书；

    4、主持股东大会的推举函。

    特此公告




                                          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   二 O 二二年十一月十八日




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