关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知                                     共   5   页


       证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2023-018


             北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    公司第八届董事会 2023 年度第一次临时会议审议通过《关于召开 2023 年第一次

临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有

关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

    4、本次股东大会召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 3 月 17 日下午 14:50；

    （2）网络投票时间：2023 年 3 月 17 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 17 日

上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 3 月 17 日上午

9:15，结束时间为 2023 年 3 月 17 日下午 15:00。

    5、会议召开的方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    （1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议进行表决。

    （2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现

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重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 3 月 13 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    即 2023 年 3 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室。

    二、会议审议事项

    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                       备注
      提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
 非累积投票提案
       1.00         关于为山东华素向邮储银行申请 3,000 万元综合          √
                    授信提供担保的议案

    以上议案内容详见与本公告同日披露公告：《第八届董事会 2023 年度第一次临

时会议决议公告》、《关于为山东华素向邮储银行申请 3,000 万元综合授信提供担保

的公告》（公告编号：2023-015、017）。

    公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》；

    公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、会议登记等事项

    （一）本次股东大会会议登记方法

    1、登记方式

    法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执

照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人

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身份证登记。

    个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需

持有授权委托书及出席人身份证登记。

    2、登记时间：2023 年 3 月 15 日、3 月 16 日，上午 9:30-11:30、下午 14:00-16:00；

    3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。

    4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

    5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

    （二）其他事项

    1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；

    2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；

    3、联系人：相皓冉、胡秀梅；

    4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和

格式详见附件 1。

    五、备查文件

    1、第八届董事会 2023 年度第一次临时会议决议。

    特此公告



                                    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                   二 O 二三年三月一日




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附件 1

                        参加网络投票的具体操作流程
       一．网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

    2.优先股的投票代码与投票简称：无

    3.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2023

年 3 月 17 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书 ”或“深交所投资 者 服务密码 ”。具体的 身份认证流程可登录 互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2

                                    授权委托书
    兹授权委托           先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控
股）股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
    委托人签名或盖章：                             证件名称：
    证件号码：                                     委托人持股数：
    委托人股东账号：                               委托人持有股份性质：
    受托人签名或盖章：                             证件名称：
    证件号码：                                     受托日期：
    委托人表决指示：
    如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□       否□
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

                          本次股东大会提案表决意见表

                                                      备注       同意 反对     弃权
提案编
                         提案名称                 该列打勾的栏
  码
                                                  目可以投票
非累积投
票提案
  1.00     关于为山东华素向邮储银行申请 3,000          √
           万元综合授信提供担保的议案




                                             日 期：自签署之日起至股东大会结束



    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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