股票简称：华菱钢铁             股票代码：000932            公告编号：2019-18



                       湖南华菱钢铁股份有限公司

                  2019 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、 会议的召开
    1、 召开时间：2019 年 3 月 25 日 14:30
    2、 召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室
    3、 召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4、 主持人：公司董事长曹志强先生
    5、 会议召集人：公司董事会
    6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规
         定。


    二、 会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 147 人，代表有表决权的股份
1,956,723,157 股，占公司总股份 3,015,650,025 股的 64.8856%。

    其中：

    出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 1,845,221,018 股，占公司总股
份的 61.1882%。

    通过网络投票的股东 142 人，代表股份 111,502,139 股，占公司总股份的 3.6974%。
    公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。


    三、 议案的审议情况
    本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案：
    1. 《关于修订<公司章程>的议案》
    同意对《公司章程》的修订。修订后的《公司章程》已于同日披露在巨潮资讯


                                      1
网（www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 1,922,376,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2447%；
反对 34,304,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7532%；弃权 41,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0021%，通过了该议案。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 83,288,963 股，占出席会议中小股
东所持股份的 70.8027%；反对 34,304,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
29.1620%；弃权 41,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354%。
    2. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    会议以累积投票方式选举曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳
向宏先生、罗桂情先生共 6 人为公司第七届董事会非独立董事。
    非独立董事选举：
     1)   选举曹志强先生为第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 1,921,041,422 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数
的 98.1765%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 81,953,604 股。
     2)   选举易佐先生为第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 1,921,000,521 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数
的 98.1744%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 81,912,703 股。
     3)   选举周应其先生为第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意 1,920,918,522 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数
的 98.1702%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 81,830,704 股。
     4)   选举肖骥先生为第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 1,921,215,522 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数
的 98.1854%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同

                                     2
意 82,127,704 股。
      5)   选举阳向宏先生为第七届董事会非独立董事
     表决结果：同意 1,920,918,527 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数
的 98.1702%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
     中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 81,830,709 股。
      6)   选举罗桂情先生为第七届董事会非独立董事
     表决结果：同意 1,920,938,525 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数
的 98.1712%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
     中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 81,850,707 股。
3.   《关于董事会换届选举独立董事的议案》

     会议以累积投票方式选举管炳春先生、张建平先生、谢岭先生为公司第七届董
事会独立董事。

      1) 选举管炳春先生为第七届董事会独立董事
     表决结果：同意 1,921,375,922 股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的
98.1935%，当选为公司第七届董事会独立董事。
     中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 82,288,104 股。
      2) 选举张建平先生为第七届董事会独立董事
     表决结果：同意 1,921,323,920 股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的
98.1909%，当选为公司第七届董事会独立董事。
     中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 82,236,102 股。
      3) 选举谢岭先生为第七届董事会独立董事
     表决结果：同意 1,921,472,423 股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的
98.1985%，当选为公司第七届董事会独立董事。
     中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意:82,384,605 股。


     4.《关于监事会换届选举的议案》

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    会议以累积投票方式选举任茂辉先生、汤建华先生为公司第七届监事会股东代
表监事，与公司职工代表监事蒋德阳先生、潘晓涛先生、朱有春先生共同组成公司
第七届监事会。

     1) 选举任茂辉先生为第七届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 1,917,842,176 股，占本议案有效表决股份总数的 98.0130%，
当选为公司第七届监事会股东代表监事。
    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 78,754,358 股。
     2)   选举汤建华先生为第七届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 1,917,893,878 股，占本议案有效表决股份总数的 98.0156%，
当选为公司第七届监事会股东代表监事。
    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 78,806,060 股。


    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师廖青云、谭程凯为本次股东大会出具了法律意见书，
其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。


    五、备查文件
    1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
    2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文
登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。




                                             湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                           2019 年 3 月 25 日




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