湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
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湖南启元律师事务所
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会之法律意见书
致：湖南华菱钢铁股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南华菱钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，对公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南华菱钢铁股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了
现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料
和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出
具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实
和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字
和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有
效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数
据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规
定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同
意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
1 本次股东大会的召集和召开程序
1
1.1 2019 年 3 月 8 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于董
事会提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开
本次股东大会。
1.2 公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮咨询网站发布了关于
召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知（以下简称“《股东大
会通知》”）。
1.3 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 3 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 3 月 24 日下午 15:00
至 2019 年 3 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会现场会议于 2019 年 3 月 25 日下午 14:30 在湖南省长沙
市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室召开，会议时间、地
点、议案与《股东大会通知》一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2 本次股东大会召集人和出席人员的资格
2.1 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
2.2 经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表有表决权的股份合计 1,956,723,157 股，占公司有表决权股份
总数的 64.8856%。均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的
委托代理人。
2.3 公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次
股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
3 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东
大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，公司按
公司章程规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结
果。第一项议案属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东所持表
决权的至少三分之二以上通过。本次股东大会的议案均获得表决通
过，具体表决结果如下：
3.1《关于修订<公司章程>的议案》；
2
同意 1,922,376,781 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2447%；
反对 34,304,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7532%；弃权
41,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
中小投资者投票情况：同意 83,288,963 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份数的 70.8027%；反对 34,304,776 股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份数的 29.1620%；弃权 41,600 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份数的 0.0354%。
3.2《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1) 选举曹志强先生为第七届董事会非独立董事
同意 1,921,041,422 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1765%。
其中中小投资者投票情况：同意 81,953,604 股。
2) 选举易佐先生为第七届董事会非独立董事
同意 1,921,000,521 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1744%。
其中中小投资者投票情况：同意 81,912,703 股。
3) 选举周应其先生为第七届董事会非独立董事
同意 1,920,918,522 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1702%。
其中中小投资者投票情况：同意 81,830,704 股。
4) 选举肖骥先生为第七届董事会非独立董事
同意 1,921,215,522 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1854%。
其中中小投资者投票情况：同意 82,127,704 股。
5) 选举阳向宏先生为第七届董事会非独立董事
同意 1,920,918,527 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1702%。
其中中小投资者投票情况：同意 81,830,709 股。
6) 选举罗桂情先生为第七届董事会非独立董事
同意 1,920,938,525 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1712%。
其中中小投资者投票情况：同意 81,850,707 股。
3.3《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1) 选举管炳春先生为第七届董事会独立董事
同意 1,921,375,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1935%。
其中中小投资者投票情况：同意 82,288,104 股。
2) 选举张建平先生为第七届董事会独立董事
同意 1,921,323,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1909%。
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其中中小投资者投票情况：同意 82,236,102 股。
3) 选举谢岭先生为第七届董事会独立董事
同意 1,921,472,423 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1985%。
其中中小投资者投票情况：同意 82,384,605 股。
3.4《关于监事会换届选举的议案》
1) 选举任茂辉先生为第七届监事会股东代表监事
同意 1,917,842,176 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0130%。
其中中小投资者投票情况：同意 78,754,358 股。
2) 选举汤建华先生为第七届监事会股东代表监事
同意 1,917,893,878 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0156%。
其中中小投资者投票情况：同意 78,806,060 股。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
4 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
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（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南华菱钢铁股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人：
丁少波
经办律师：
廖青云
经办律师：
谭程凯
二〇一九年三月二十五日
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