证券代码：000932               股票简称：华菱钢铁             公告编号：2019-27


                         湖南华菱钢铁股份有限公司
                     第七届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 26 日在公司 1106 会议室召开，会
议应到监事五名，实到监事五名，出席现场会议的有监事任茂辉先生、汤建华先生、

蒋德阳先生、潘晓涛先生、朱有春先生。会议由监事会主席任茂辉先生主持，会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    任茂辉先生向各位监事报告了 2018 年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检

查情况，会议同时审议通过了以下议案：

     1. 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

    公司于 2019 年 3 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第

七届监事会。第七届监事会由 2 名非职工代表监事任茂辉先生、汤建华先生，和 3 名
职工代表监事蒋德阳先生、潘晓涛先生、朱有春先生组成。根据《公司法》、《公司章

程》等有关法律和规定，公司监事会选举任茂辉先生为监事会主席。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

     2. 《公司 2018 年度监事会工作报告》

    《公司 2018 年度监事会工作报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司

2018 年度股东大会审议批准。

     3. 《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司


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2018 年度股东大会审议批准。

    4. 《公司 2018 年度报告全文及其摘要》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司

2018 年度股东大会审议批准。

    5. 《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司

2018 年度股东大会审议批准。

    6. 《公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司

2018 年度股东大会审议批准。

    7. 《关于预计 2019 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司

2017 年度股东大会审议批准。

    8. 《公司 2019 年固定资产投资计划》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司

2018 年度股东大会审议批准。

    9. 《关于子公司华菱湘钢建设实施 4.3 米焦炉环保提质改造项目的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

    10. 《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

    11. 《2018 年度财务公司风险评估报告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。



    二、监事会独立意见

    1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规

和《公司章程》的有关规定。

    2、公司 2018 年度报告及摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规

的规定；年报的内容及格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公

                                      2
司章程》等文件的要求；年报的审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规

定；年报真实地反映了公司本年度的经营成果及财务状况；监事会未发现参与年报编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    3、公司 2018 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润为负数，且公司资产负债率仍

高于同行业上市公司平均水平，也存在节能环保、提质改造等资本性开支需求，因此

公司不派发现金红利、实施公积金转增股本的利润分配预案符合公司实际情况，兼顾

了公司长远发展和积极回报股东，不存在损害中小股东利益的情形。

    4、为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同意公司

提交的《未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划》。

    5、《关于预计 2019 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》严格履行了

公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董

事会审议时，关联董事回避了表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了

公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

    6、公司 2019 年固定资产投资计划投资方向重点围绕节能环保、提质增效、智能

制造、产业链延伸等领域展开，严格控制新开工项目、合理安排工程结算尾款及延期

支付款的支付，符合公司的实际情况，同意公司按该计划安排固定资产投资。

    7、华菱湘钢将 4 座 4.3 米焦炉进行环保提质改造，有利于满足国家环保要求，有

利于确保污染物达标排放，同意华菱湘钢该计划实施建设。

    8、报告期内，公司已按照财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关

规定，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，

对公司 2018 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价，编写了《2018

年度公司内部控制自我评价报告》，并且公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）出具了众环审字（2019）110011 号标准无保留意见的审计报告。监事会认为上述

报告符合中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企

业内部控制评价指引》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准

确地反映了公司内部控制体系的实际情况。

    8、根据相关法律法规的要求，公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

对子公司财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。中审众环会计师事

                                       3
务所（特殊普通合伙）出具了天职业字众环专字(2019)110010 号标准无保留意见的风

险评估审核报告。监事会认为该报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状

况，其结论客观、公正。

    9、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权

益和造成公司资产流失的情况。


                                            湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

                                                           2019 年 3 月 27 日




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