湖南华菱钢铁股份有限公司
                 2018 年度董事会工作报告


    一、2018 年公司经营情况整体回顾
    2018 年，宏观经济稳中有变，钢铁行业继续保持良好经营态势，
公司上下居安思危，砥砺奋进，持续推进精益生产、销研产一体化、
营销服务“三大体系”建设，加快产品结构调整、提高产品研发创新
能力，坚定不移打赢高质量发展开局战，聚焦钢铁主业，坚定不移提
效率、优结构、降杠杆、强改革、增效益，生产指标全面超目标、超
预期、超历史纪录，经营业绩实现历史性突破，企业运营效率和竞争
力明显增强。公司全年产铁 1,631 万吨，钢 1,972 万吨，材 1,836 万
吨，分别同比增长 10%、14%、10%；钢材销量 1,849 万吨，同比增
长 12%；实现营业总收入 913.69 亿元，净利润 86.04 亿元，归属于母
公司所有者的净利润 67.80 亿元，分别同比增长 19%、62%、65%。
    二、2018 年董事会工作情况
    （一）董事会重点工作
    1、督促经理层落实董事会意见，助力改善公司运营
    董事会与公司管理层及业务部门保持密切的沟通交流，在全面了
解有关安全生产、购销管理策略、物流、技术与质量、能源环保、固
定资产投资、经济技术指标、公司治理等情况的基础上，结合行业最
新政策及形势，向经理层提出意见和建议，并督促经理层落实相关工
作，对改善公司运营起到了积极作用，确保公司 2018 年度商业计划
超预期完成。公司全年实现归属于母公司所有者的净利润 67.80 亿元、
基本每股收益 2.2483 元/股，较历史最优业绩增长 64.53%。
    2、大力推进降杠杆、着力优化负债结构
    2018 年董事会督促公司积极推进降杠杆工作，减少有息负债，
引入权益资金，并着力调整优化负债结构。截止 2018 年末，公司银
行负债同比减少 78.1 亿元；实施首单地方国企和钢铁行业市场化、
法治化债转股，引入六家投资者以 32.8 亿元增资下属子公司。2018
年末公司资产负债率下降至 65.12%，较年初降低 15.27 个百分点。同
时，通过有息负债结构调整，年末长、短期负债比例优化为 38%：62%，
长期负债占比较年初提升 22 个百分点。
       3、推进钢铁资产整体上市，履行避免同业竞争承诺，减少关联
交易
       董事会推动公司实施重大资产重组，收购控股股东华菱集团旗下
优质资产及投资者所持子公司少数股权。其中拟购买的华菱集团优质
资产包括下属子公司少数股权、节能发电资产以及阳春新钢铁有限责
任公司控股权，将推动实现钢铁资产整体上市，消除潜在同业竞争，
减少关联交易，并提升上市公司盈利水平。
       4、严控资本性开支
       董事会督促经理层继续严控资本性支出和新开工项目，将投资重
点聚焦在提质降耗、节能减排、智能制造等项目上；对资本性支出项
目进行了认真审查，全年资本性支出得到了较好的控制。
       5、加强公司治理，确保公司规范运作
       董事会高度关注公司治理，及时召开职能委员会，加强内部控制。
董事会续聘天健会计师事务所为财务审计机构，对公司 2018 年度财
务报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；聘请中审众环
会计师事务所为内控审计机构，负责公司 2018 年度内部控制审计工
作并出具内部控制审计报告，帮助发现问题、提示风险，提出解决方
案，确保公司规范运作。
       （二）董事会日常工作
       1、董事会会议召开情况
       报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，
共组织召开 12 次董事会会议，其中 2 次以现场方式召开，10 次以通
讯表决方式召开，共审议批准议案 49 项。
    2、董事会提议召开股东大会以及形成决议情况
    报告期内，董事会共提议并组织召开 4 次股东大会，均以现场方
式召开，并为中小投资者提供了网络投票平台，共审议批准议案 13
项。董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议。
    3、专业职能委员会履职情况
    报告期内，各职能委员会按照《公司章程》及实施细则等相关规
定，有计划地开展工作，履行各自工作职责，推动了公司治理持续优
化，提高了决策科学性。全年共组织召开 5 次审计委员会，4 次关联
交易审核委员会， 次提名与薪酬考核委员会， 次战略发展委员会。
其中，审计委员会定期了解公司财务和经营情况，与财务和内控审计
机构反复沟通交流，审核公司财务和内控信息；关联交易审核委员会
对关联交易必要性、合理性、定价公允性和审议表决程序进行了审核；
提名与薪酬考核委员会审查了公司高管的绩效薪酬方案。
     三、对经理层的评价
    2018 年，公司经理层根据年初董事会制定的工作目标，恪尽职
守，认真履职，坚定不移打赢高质量发展开局战，推进公司向建设新
华菱的目标前进。2018 年，公司实现历史最优业绩，产量规模和利
润排名在钢铁行业上市公司里稳中有升，在湖南省属国企中稳居第一。
    （一）坚持精益生产和低库存运营，产销双双创新记录。
    公司持续构建精益生产体系，坚持低库存运营，高炉保持稳顺高
产。全年铁、钢、材产量分别比上年净增 145 万吨、241 万吨、171
万吨，创造了年产新纪录，月产、日产、班产纪录多次刷新；华菱湘
钢、华菱涟钢、华菱钢管年产钢分别比上年增长 10%、18%、25%左
右。工序成本、主要技术经济指标不断优化。原料矿石消耗、入炉焦
比、喷煤比等指标较 2017 年进一步改善。全年销售钢材 1,849 万吨，
销售价格增幅高于行业平均水平 3.8 个百分点。
    （二）以研发创新为支撑，品种升级效果明显。
    2018 年，公司进一步加强科技创新和研发投入，全年获得技术
专利 84 项，品种结构进一步向中高端提升。全年完成高效品种钢 800
万吨，比上年增长 28%，品种钢占比 42%。华菱湘钢开发了 90mm
集装箱船用钢、高强度移动罐车用钢、汽车发动机凸轮轴用钢、转向
节用钢等新品种；造船与海洋工程用钢、桥梁用钢、工程机械用钢市
场份额全国第一。华菱涟钢开发的工程机械用超高强钢 600-1300MPa
低应力吊臂板，国内市场占有率超 40%，成为徐工集团、三一重工、
中联重科的战略合作伙伴；薄规格耐磨用钢市场占有率超过五成；17
项重点产品替代进口。华菱钢管开发的超临界电站锅炉用耐热钢管
P91 在国内市场占据主导地位并大量出口，P92 钢管成功替代进口。
汽车板公司产品认证取得突破，汽车板销量同比增长 31%，其中专利
产品 USIBOR1500 完成销量 20.5 万吨，同比增长 46%。
    （三）积极推进降杠杆工作，优化负债结构。
    报告期内，公司通过主动减少有息负债，引入权益资金，降低资
产负债率，提升抗风险能力。截止 2018 年末，公司银行负债同比减
少 78.1 亿元；实施首单地方国企和钢铁行业市场化、法治化债转股，
引入六家债转股实施机构向公司下属核心钢铁子公司增资 32.8 亿元，
公司资产负债率较年初降低 15.27 个百分点。同时，积极调整有息负
债结构，增加长期负债，减少短期负债，2018 年末公司长、短期负
债比例优化为 38%：62%，长期负债占比较年初提升 22 个百分点。
    （四）内部改革取得新成效，企业运营效率得到提升。
    公司继续推进“三项制度”改革，加快智能制造进程，提高管理
效率，促进企业运营效率大幅提升。截止 2018 年末，公司在岗职工
总人数 22,801 人，华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率（人均年产钢）
分别达到 1,103 吨、1,079 吨，接近钢铁行业先进水平。智能制造取
得阶段性成果，华菱湘钢完成一号和二号空压站合并改造、四中央和
五中央操控合并改造等 25 个智能制造项目；华菱钢管 180 生产线成
为行业首个国家级智能制造试点示范项目，首次投用大管坯端面喷标
机器人。
    （五）重视环保改造，构建“绿色钢厂”。
    响应国家超低排放、打响“蓝天保卫战”的要求，公司加快超低
排放转型步伐，打造“绿色工厂”。2018 年，华菱湘钢厂内空气质量
监测点监测结果全部低于市平均水平，跻身 2018 年第三批钢铁企业
绿色工厂；华菱涟钢实施全流程环保设施大改造、大升级以及“花园
式工厂”建设，各项环保指标达到或优于国家标准，厂区环境质量大
幅改善。
    董事会对经理层 2018 年采取的各项工作措施基本满意，但从一
年运行情况分析，仍存在一些不足：
    一是高效均衡的生产运营体系仍有提升空间。突出表现在铁系统
的稳顺和长寿仍面临严峻考验，钢后内部管理的精细化上短板明显，
与行业标杆所具备的“标准化、低库存、低成本、高产出、零质量缺
陷”的精益生产体系还有较大差距。
    二是技术创新能力还不够强，技术创新的意愿和动力不足。主要
表现在基础性工艺研究薄弱，科技创新对企业转型升级的支撑不够，
品质提升、品牌建设任重道远。
    三是资产负债率仍然偏高、债务负担仍然较重。公司资产负债率
仍高出行业、钢铁上市公司平均水平，且各子公司资产负债率存在不
平衡问题，去杠杆工作仍需持续进行，债务结构也存在较大调整空间。
    四是安全形势严峻，环保压力巨大。安全生产有待进一步加强，
环保治理历史欠账较多，环保项目推进进度滞后。
    五是汽车板公司盈利能力仍不理想。汽车板公司产品营销尚未取
得实质性进展，生产经营尚未实现达产达效。
    这些问题都要在今后的工作中着力解决。
    四、2019 年董事会重点工作
    从宏观看，2019 年，世界经济不确定不稳定因素增多，金融市
场动荡加剧，据国际权威机构对世界经济增长的预测，2019 年世界
经济增长陷入停顿或小幅下挫的概率增大。我国经济运行环境稳中有
变，变中有忧。今年宏观政策将向“稳增长”方向发力，结构性改革
有望进一步激发市场主体活力，宏观经济运行结果将是“变中有稳”，
经济失速可能非常小。
    从行业看，截止 2018 年末，钢铁行业提前两年完成了化解过剩
产能五年目标任务，彻底清除了“地条钢”，市场环境发生了明显变
化，市场秩序更加公平有序，企业效益持续改善，钢铁行业运行取得
了多年未有的平稳态势。但是钢铁产能结构仍然存在一些问题，受利
益驱动违规新增产能的冲动仍然存在，“地条钢”死灰复燃的苗头仍
然需要警惕，合规企业产能释放过快的压力很大；原燃料涨价、环保
运行成本上升带来的成本压力不断增加；部分企业节能环保水平与超
低排放要求以及社会期待还有一定差距；企业授信受限，融资难、融
资贵问题依然十分突出。
    基于形势研判和行业对标，结合“三年高质量发展规划”任务分
解，2019 年公司的经营目标是产铁 1,714 万吨，钢 2,080 万吨，材 1,985
万吨。围绕公司经营目标，2019 年董事会将继续推进经理层做好以
下工作：
    （一）持续推进“三大体系”建设，做强做优钢铁主业。强化铁
前系统的高水平运营，稳定构建精益生产体系，确保实现 2019 年铁、
钢、材产量计划。提升自主创新能力，实现引领性原创成果重大突破
与产品的迭代升级，力争全年完成重点品种钢（含新产品）销量 950
万吨；研发投入占营收比例不低于 3%。创新营销服务模式，加快品
质品牌建设步伐，进一步提高产品定价权。
    （二）加快构建全流程智能制造体系，实现“集约化生产、定制
化服务”目标。加快“智能化车间、智能化产线、智能化工厂”的推
进步伐，针对“两精管理、供应链协同和系统集成” 等方面开展工
作，重点推进硬件网络设备升级改造、关键设备的自动化升级、产供
销的信息化升级、实时在线优化、生产管理精细化和智能决策科学化
等，实现“集约化生产、定制化服务”目标，适应企业市场竞争需要。
    （三）推进产线升级，突破生产瓶颈，夯实企业高质量发展基础。
严控投资规模，加大在产品结构升级调整、突破生产瓶颈制约环节方
面的固定资产投入，夯实企业持续盈利基础。重点推进热处理产品结
构调整升级、线棒系统升级改造、智能化产线建设等技改项目实施，
打造企业新的效益增长点。
    （四）多措并举减债降负，提升企业可持续发展能力。充分利用
当前市场形势，稳定企业效益，在增加经营性现金流的同时，多举措
加快推进降杠杆工作，优化负债结构。
    （五）坚持绿色发展，推进资源节约型、环境友好型企业建设。
进一步加大节能环保投入，进一步削减废水、废气及各类污染物的排
放，努力实现生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。
    （六）持续深化改革，激发企业经营活力。深化三项制度改革，
大力实施“智能制造”，激发企业内部活力，提升劳动生产率。力争
2019 年华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率（人均年产钢）达到 1,200 吨；
华菱衡钢 550 吨。




                                      湖南华菱钢铁股份有限公司
                                               2019 年 3 月 27 日