湖南华菱钢铁股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议资料




          2019-12-18
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                      湖南华菱钢铁股份有限公司
                   2019 年第四次临时股东大会议程


一、 主持人介绍到会股东及来宾；
二、 会务组宣布本次到会股东资格审查情况；
三、 主持人宣读本次股东大会表决办法；
四、 主持人宣布监票人、计票人名单；
五、 报告人宣读议案，与会股东进行审议；
       序号                          审议议案
              关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
        1
              财务审计机构的议案
              关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
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              年内部控制审计机构的议案


六、    股东发言和询问；
七、    股东对议案投票表决；
八、    休会，统计表决结果；
九、    监票人宣布表决结果；
十、    律师宣读法律意见书；
十一、 主持人宣读大会决议；
十二、 主持人宣布股东大会结束。




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议案 1


             关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                为公司 2019 年度财务审计机构的议案


各位股东：
    根据《公司章程》的规定，公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，2019 年公司财务审计
费 200 万元。


    该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东
大会审议、批准。




                                                2019 年 12 月 18 日




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议案 2


         关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
              为公司 2019 年内部控制审计机构的议案


各位股东：
    根据中国财政部、证监会等五部委于2010年11号文件《关于印发企
业内部控制配套指引的通知》及中国证监会湖南监管局《关于做好上市公
司内部控制规范实施有关工作的通知》（湘证监公司字【2012】2号）等
文件要求，公司于2019年9月20日通过邀请招标方式确定天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，负责公司2019
年度内部控制审计并出具内部控制审计报告，年度审计费用为36万元。
    公司经过认真调查及筛选，认为天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）具备为公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要
求。


    该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东
大会审议、批准。




                                                2019 年 12 月 18 日




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