股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2020-24
湖南华菱钢铁股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日（星期三）下午 2:00。
（2）网络投票时间：2020 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至
3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午
3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长曹志强先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 157 人 ， 代 表 股 份
4,666,113,874 股，占公司有表决权股份总数的 76.1308%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 4,375,502,120 股，占
公司有表决权股份总数的 71.3892%。
通过网络投票出席会议的股东 145 人，代表股份 290,611,754 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7415%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
1、公司 2019 年度董事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,662,624,594 3,487,540 1,740 股份数量 897,392,272 3,487,540 1,740
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.9252% 0.0747% 0.0000% 股东有效表决权 99.6127% 0.3871% 0.0002%
总数的比例 股份总数的比例
2、公司 2019 年度监事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,662,624,594 3,487,540 1,740 股份数量 897,392,272 3,487,540 1,740
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9252% 0.0747% 0.0000% 99.6127% 0.3871% 0.0002%
决权股份总数
总数的比例
的比例
3、公司 2019 年度财务决算报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,662,540,594 3,571,540 1,740 股份数量 897,308,272 3,571,540 1,740
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9234% 0.0765% 0.0000% 99.6034% 0.3964% 0.0002%
决权股份总数
总数的比例
的比例
4、公司 2019 年度报告全文及其摘要
1
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,662,540,594 3,571,540 1,740 股份数量 897,308,272 3,571,540 1,740
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9234% 0.0765% 0.0000% 99.6034% 0.3964% 0.0002%
决权股份总数
总数的比例
的比例
5、公司 2019 年度利润分配预案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,662,436,234 3,675,900 1,740 股份数量 897,203,912 3,675,900 1,740
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9212% 0.0788% 0.0000% 99.5918% 0.4080% 0.0002%
决权股份总数
总数的比例
的比例
6、关于预计 2020 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含
EB 担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司
已回避表决 3,765,232,322 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股
份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 852,139,841 48,492,151 249,560 股份数量 852,139,841 48,492,151 249,560
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 94.5896% 5.3827% 0.0277% 94.5896% 5.3827% 0.0277%
决权股份总数
总数的比例
的比例
7、公司 2020 年固定资产投资计划
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,662,400,894 3,511,240 201,740 股份数量 897,168,572 3,511,240 201,740
占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 99.9204% 0.0752% 0.0043% 小股东有效表 99.5879% 0.3898% 0.0224%
总数的比例 决权股份总数
2
的比例
8、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁
股份有限公司章程》（2020 年 4 月修订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,662,382,274 3,492,740 238,860 股份数量 897,149,952 3,492,740 238,860
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9200% 0.0749% 0.0051% 99.5858% 0.3877% 0.0265%
决权股份总数
总数的比例
的比例
9、关于选举黄邵明先生为公司董事的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,658,450,232 7,414,082 249,560 股份数量 893,217,910 7,414,082 249,560
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.8358% 0.1589% 0.0053% 99.1493% 0.8230% 0.0277%
决权股份总数
总数的比例
的比例
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见
书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2019 年度股东大会的召集和
召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全
文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
3
2020 年 4 月 8 日
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