证券代码：000932              股票简称：华菱钢铁           公告编号：2020-60


                         湖南华菱钢铁股份有限公司
                   第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知：2020 年 8 月 10 日，公司以书面方式发出了关于在 2020 年 8
月 25 日召开公司第七届监事会第十会议的通知。
    （二）召开方式：现场方式。
    （三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号华菱主楼 1106 会议室。
    （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建
华先生、蒋德阳先生、潘晓涛先生。监事朱有春先生因工作原因不能现场出席会议，
委托监事蒋德阳先生出席并行使表决权。
    （五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审核通过《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《上
市规则》等法律、法规的规定；半年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的
要求以及《公司章程》的规定；半年度报告真实地反映了公司 2020 年上半年的经营
成果及财务状况；监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    公司《2020 年半年度报告全文（公告编号：2020-54）》及《2020 年半年度报告
摘要（公告编号：2020-55）》于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    2. 审核通过《关于子公司华菱保理从华菱集团拆借资金的关联交易议案》
    经审核，监事会认为《关于子公司华菱保理从华菱集团拆借资金的关联交易议案》
严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书
面意见，董事会审议时，关联董事回避了表决，监事会认为上述各项关联交易公允合


                                       1
理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    3. 审核通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财
务审计机构的议案》
    经审核，监事会认为天健会计师事务所按照《中国注册会计师独立审计准则》的
规定执行了 2019 年的审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，
同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于续聘
2020 年度财务审计机构的公告（公告编号：2020-58）》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司
股东大会审议批准。
    4. 审核通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年内部控制审计机构的议案》
    经审核，监事会认为天职国际会计师事务所在为公司提供 2019 年内部控制审计
服务时，恪尽职守，具备为公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的
要求，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年内部控制审计机构。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于续聘
2020 年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2020-59）》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司
股东大会审议批准。
    5. 审核通过《2020 年半年度财务公司风险评估报告》
    财务公司 2020 年半年度风险评估报告客观反映了截至 2020 年 6 月 30 日财务公
司的经营资质、业务和风险状况，报告的结论客观、公正。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                              湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
                                                              2020 年 8 月 25 日

                                      2