证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁           公告编号：2020-81


                       湖南华菱钢铁股份有限公司

                   第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 29
日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 23 日发出。会议发出表决
票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    董事会审阅了 2020 年第三季度公司经营情况及 2020 年第四季度经营计划，
并审议通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》
    公司 2020 年 1-9 月实现净利润 523,226 万元，实现归属于上市公司股东的净
利润 483,746 万元；第三季度单季实现净利润 194,897 万元，实现归属于上市公
司股东的净利润 181,427 万元，继续保持了较高的盈利水平。《公司 2020 年第三
季度报告全文（公告编号：2020-82）》和《公司 2020 年第三季度报告正文（公
告 编 号 ： 2020-83 ）》 登 载 在 中 国 证 监 会 指 定 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    2、审议通过《关于子公司华菱湘钢新建特厚板坯连铸机项目的议案》
    子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）新建特厚板坯
连铸机项目，符合公司对钢铁主业高质量转型发展的战略目标和华菱湘钢打造国
际一流水平“宽厚板材生产基地”战略定位。项目建成后，华菱湘钢可稳定厚板
生产质量，提升厚板产量及成材率，满足国内外市场对特宽、特厚、特殊性能等
高端厚板材产品要求，有利于华菱湘钢进一步确立在国际和国内中厚板市场的领


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先地位，降低生产成本，提高盈利能力，提升市场竞争力。董事会同意华菱湘钢
新建特厚板坯连铸机项目，投资总额 4 亿元。
    详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于
子公司华菱湘钢特厚板坯连铸机项目的投资公告（公告编号：2020-84）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                         湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

                                                       2020 年 10 月 30 日




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