湖南启元律师事务所
                     HUNAN QIYUAN LAW FIRM
                                            湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号
                                            佳天国际新城 A 座 17 层 410007
                                                         Tel：0731 8295-3778
                                                         Fax：0731 8295-3779
                                                        http://www.qiyuan.com




                      湖南启元律师事务所
               关于湖南华菱钢铁股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会之法律意见书
致：湖南华菱钢铁股份有限公司
    湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南华菱钢铁股份有限公司
    （以下简称“公司”）委托，对公司 2020 年第二次临时股东大会（以下简
    称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》
    （以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
    东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南
    华菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
    出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师
    行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了
    现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料
    和事实。
    本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出
    具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实
    和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、
    完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字
    和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
    本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召
    集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有
    效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数
    据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
    本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规
    定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同
    意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。


                                   1
1     本次股东大会的召集和召开程序
1.1    2020 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于
       董事会提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本
       次股东大会。
1.2    2020 年 10 月 21 日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮咨
       询网站披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2020 年第二次
       临时股东大会的通知》（公告编号：2020-75，以下简称“《股东大会
       通知》”）。
1.3    本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
       本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
       间为 2020 年 11 月 5 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30，下午
       1:00—3:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 5 日上
       午 9：15 至下午 3:00 期间的任意时间。
       本次股东大会现场会议于 2020 年 11 月 5 日下午 2:30 在湖南省长沙市
       天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室召开，会议时间、地点、
       议案与《股东大会通知》一致。
       据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
       《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2     本次股东大会召集人和出席人员的资格
2.1    本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公
       司章程》的规定。
2.2    经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
       理人代表有表决权的股份合计 4,604,844,771 股，占公司有表决权股份
       总数的 75.1311%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记
       结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的
       委托代理人。
2.3    公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次
       股东大会。
       据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公
       司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
3     本次股东大会的表决程序和表决结果
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东
       大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，公司按
       公司章程规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结
       果。本次股东大会的议案均获得表决通过，具体表决结果如下：
3.1    《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务
       审计机构的议案》

                                 2
       总表决情况：同意 4,595,029,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
       99.7868%；反对 2,291,803 股，占出席会议所有股东所持股份的
       0.0498% ； 弃 权 7,523,918 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
       0.1634%。
       中小投资者投票情况：同意 829,796,728 股，占出席会议中小股东所
       持股份的 98.8309%；反对 2,291,803 股，占出席会议中小股东所持股
       份的 0.2730%；弃权 7,523,918 股，占出席会议中小股东所持股份的
       0.8961%。
3.2    《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
       内部控制审计机构的议案》
       总表决情况：同意 4,603,503,871 股，占出席会议所有股东所持股份的
       99.9709% ； 反 对 230,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
       0.0050% ； 弃 权 1,110,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
       0.0241%。
       中小投资者投票情况：同意 838,271,549 股，占出席会议中小股东所
       持股份的 99.8403%；反对 230,600 股，占出席会议中小股东所持股份
       的 0.0275%；弃权 1,110,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
       0.1322%。
3.3    《关于新增与华菱集团 2020 年日常关联交易的议案》
       总表决情况：同意 839,494,149 股，占出席会议所有股东所持股份的
       99.9859% ； 反 对 118,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
       0.0141%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小投资者投票情况：同意 839,494,149 股，占出席会议中小股东所
       持股份的 99.9859%；反对 118,300 股，占出席会议中小股东所持股份
       的 0.0141%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、
       《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
4     结论意见
       综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
       席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规
       则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
       本法律意见书正本一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。
       （以下无正文，下页为签字盖章页）




                                     3
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南华菱钢铁股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）




湖南启元律师事务所
                                           负责人：
                                                          丁少波


                                           经办律师：
                                                          廖青云


                                           经办律师：
                                                          王乾坤




                                            二〇二〇年十一月五日




                                  4