股票简称：华菱钢铁            股票代码：000932           公告编号：2020-87


                      湖南华菱钢铁股份有限公司
                  2020 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 5 日（星期四）下午 2:30
    （2）网络投票时间：2020 年 11 月 5 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11
月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为 2020 年 11 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1106 会议室
    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事曹志强先生
    6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规及规章的规定。


     二、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 29 人，代表股份 4,604,844,771
股，占公司有表决权股份总数的 75.1311%。

                                      1
               其中：
               出席现场会议的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 4,079,052,119 股，占
           公司有表决权股份总数的 66.5525%。
               通过网络投票出席会议的股东 17 人，代表股份 525,792,652 股，占公司有表
           决权股份总数的 8.5787%。
               公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。


                三、提案审议表决情况
               本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
           下议案：
               1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机
           构的议案
               表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
                               总表决情况                                            中小股东表决情况
                  同意             反对        弃权                             同意         反对         弃权

股份数量       4,595,029,050      2,291,803   7,523,918       股份数量         829,796,728   2,291,803   7,523,918

占出席会议有                                                  占出席会议中小
效表决权股份      99.7868%         0.0498%    0.1634%         股东有效表决权     98.8309%    0.2730%     0.8961%
总数的比例                                                    股份总数的比例

               2、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年内部控
           制审计机构的议案
               表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
                               总表决情况                                            中小股东表决情况
                  同意             反对        弃权                             同意         反对         弃权

股份数量       4,603,503,871        230,600   1,110,300       股份数量         838,271,549    230,600    1,110,300

占出席会议有                                                  占出席会议中小
效表决权股份      99.9709%         0.0050%    0.0241%         股东有效表决权     99.8403%    0.0275%     0.1322%
总数的比例                                                    股份总数的比例

               3、关于新增与华菱集团 2020 年日常关联交易的议案
               表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含
           EB 担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司
           已回避表决 3,765,232,322 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股

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           份总数的 1/2 以上，表决通过。
                           总表决情况                                            中小股东表决情况
                  同意           反对      弃权                             同意         反对       弃权

股份数量         839,494,149    118,300           0       股份数量         839,494,149   118,300           0

占出席会议有                                              占出席会议中小
效表决权股份       99.9859%    0.0141%     0.0000%        股东有效表决权     99.9859%    0.0141%    0.0000%
总数的比例                                                股份总数的比例



               四、律师出具的法律意见
               湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见
           书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
           的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公
           司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。



               五、备查文件
               1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
               2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全
           文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。




                                                            湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                                           2020 年 11 月 5 日




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