证券代码：000932                   股票简称：华菱钢铁               公告编号：2020-89



                              湖南华菱钢铁股份有限公司
                        第七届董事会第十四次会议决议公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
        陈述或者重大遗漏。


             一、董事会会议召开情况
             湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会
        第十四次会议于 2020 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年
        11 月 3 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合
        《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
             二、董事会会议审议情况
             （一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
             公司本次使用募集资金置换先期已投入的自筹资金与《湖南华菱钢铁股份有
        限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的规定相符，没有变相改变募集
        资金用途，不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超
        过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
        和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
        司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关法规的要求。同意公司使
        用募集资金 98,296.71 万元置换先期已投入募投项目建设的自筹资金。具体详见
        下表：
                                                                                     单位：万元
                                                                   募集资金     截止 10 月 23
                                                                                                拟置换金
               募集资金投资项目                       投资总额     承诺投资     日自有资金
                                                                                                    额
                                                                     金额       已投入金额
华菱湘钢 4.3 米焦炉环保提质改造项目                   149,693.88   120,000.00       29,851.44     29,851.44
华菱涟钢 2250 热轧板厂热处理二期工程项目               85,739.27    30,000.00        8,379.96      8,379.96
华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目           49,089.90    33,000.00       23,143.87     23,143.87
华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目                   77,641.50    57,000.00       25,551.54     25,551.54



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华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目                 31,009.40    29,400.00    3,577.79    3,577.79
华菱钢管 180 机组高品质钢管智能热处理生产线项目        14,000.00    10,600.00    7,792.11    7,792.11
补充流动资金                                          120,000.00   120,000.00
                      总计                            527,173.95   400,000.00   98,296.71   98,296.71

               天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述以自筹资金预先投入募投项目
        的 情 况 进 行 了 鉴 证 ， 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
        （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于湖南华菱钢铁股份有限公司以自筹资金
        预先投入募投项目的鉴证报告》（天健验[2020]2-581 号）。
               公司独立董事对此事项发表了独立意见。
               详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
        使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告（公告编号：2020-90）》。
               表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
               （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
               为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的前
        提下，同意公司（含下属全资子公司）使用总额不超过 18 亿元（含）的闲置募
        集资金购买低风险现金管理产品，上述额度内资金可以循环使用，使用期限自公
        司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
               公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金使用及
        确保资金安全的前提下实施的，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司
        主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形；另外，通过低风
        险现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，获取一定的投资收益。
               公司独立董事对此事项发表了独立意见。
               详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
        使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2020-91）》。
               表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
               （三）审议通过《关于子公司华菱涟钢实施冷轧镀锌机组技术改造工程项
        目的议案》
               为进一步优化产品结构，提高镀锌板产品质量和产品档次，满足高端家电用
        钢市场需求，增强市场竞争力和盈利能力，公司下属子公司湖南华菱涟源钢铁有
        限公司拟实施冷轧镀锌机组技术改造工程项目，项目投资总额 45,000 万元，生

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产规模 40 万吨/年，产品定位于高端家电板。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
子公司华菱涟钢实施冷轧镀锌机组技术改造工程项目的投资公告（公告编号：
2020-92）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。



                                         湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 6 日




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