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公司公告

华菱钢铁:第七届董事会第十五次会议决议公告2021-01-04  

                        证券代码:000932             股票简称:华菱钢铁            公告编号:2021-1



                     湖南华菱钢铁股份有限公司
              第七届董事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第七届董
事会第十五次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2020
年 12 月 29 日发出。会议发出表决票 9 份,收到表决票 9 份。本次会议的召开符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于向关联方购买土地使用权的关联交易议案》:
    为规范产权管理,解决下属 2250 热轧板厂热处理二期工程项目房地不一的
权属瑕疵,同意公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称“华菱涟钢”)
从关联方涟钢房地产开发有限公司(以下简称“涟钢房地产”)购买一宗
59,977.66 平方米的土地使用权,从而使得房屋和土地权利主体统一为华菱涟钢,
解决不动产登记办证问题。经华菱涟钢和涟钢房地产协商一致,本次交易以该土
地使用权经评估的价值为定价依据,确定为 2,609.0282 万元。
    此议案为关联交易,议案表决时,关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先
生、阳向宏先生均已回避表决。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向
关联方购买土地使用权的关联交易公告(公告编号:2021-2)》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 4 票通过了该议案。




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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                   湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                  2021 年 1 月 4 日




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