证券代码：000932             股票简称：华菱钢铁            公告编号：2021-1



                     湖南华菱钢铁股份有限公司
              第七届董事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董
事会第十五次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2020
年 12 月 29 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于向关联方购买土地使用权的关联交易议案》：
    为规范产权管理，解决下属 2250 热轧板厂热处理二期工程项目房地不一的
权属瑕疵，同意公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）
从关联方涟钢房地产开发有限公司（以下简称“涟钢房地产”）购买一宗
59,977.66 平方米的土地使用权，从而使得房屋和土地权利主体统一为华菱涟钢，
解决不动产登记办证问题。经华菱涟钢和涟钢房地产协商一致，本次交易以该土
地使用权经评估的价值为定价依据，确定为 2,609.0282 万元。
    此议案为关联交易，议案表决时，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先
生、阳向宏先生均已回避表决。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向
关联方购买土地使用权的关联交易公告（公告编号：2021-2）》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票通过了该议案。




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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                   湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                  2021 年 1 月 4 日




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