证券代码：000932         股票简称：华菱钢铁              公告编号：2021-55


                       湖南华菱钢铁股份有限公司

                   第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董
事会第二十次会议于 2021 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021
年 7 月 16 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于对全资子公司湖南华菱电子商务有限公司增资的议案》
    为进一步增强公司下属全资子公司湖南华菱电子商务有限公司（简称“华菱
电商”）的资本实力，扩大业务规模，降低资产负债率，公司拟以自有资金 2 亿
元对华菱电商进行增资。增资完成后，华菱电商的注册资本由 15,600 万元增至
35,600 万元，公司仍持有华菱电商 100%的股权。
    具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对全资子公司华菱电商增资
的公告》（公告编号：2021-56）。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据 2020 年新施行的《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》（2020
年 4 月经 2019 年度股东大会审议通过）第七十八条关于征集股东投票权征集主
体的条款。另外，公司 2020 年发行的 40 亿元可转换公司债券已触发有条件赎回
条款，并于 2021 年 7 月 16 日完成赎回。截至目前，公司总股本已由 6,129,077,211
股增至 6,908,632,499 股。因此，公司拟修订《公司章程》第六条关于注册资本
的条款。


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                                      《公司章程》修订前后对照表

                      修订前                                               修订后
                                                       第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的
  第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的        有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
  有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一         票表决权。……
  票表决权。……                                       公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决
  公司董事会、独立董事、持有或合并持有公司发行         权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院
  在外有表决权股份总数 5%以上的股东有权向公司          证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，
  所有股东征集其在股东大会上的投票权。                 可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服
  ……                                                 务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大
                                                       会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
                                                       ……
  第六条 公司注册资本为人民币 6,129,077,211 元。       第六条 公司注册资本为人民币 6,908,632,499 元。

             表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
        议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
             3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
             根据 2020 年新施行的《证券法》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事
        规则》（2020 年 4 月经 2019 年度股东大会审议通过）第十九条关于征集股东投
        票权征集主体的条款。
                                  《股东大会议事规则》修订前后对照表
                 修订前                                                 修订后
第十九条 董事会、独立董事和单独或者合计    第十九条 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股
持有公司 5%以上股份的股东可以根据《公司    份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机
章程》第七十八条规定向公司股东征集其在股   构的规定设立的投资者保护机构可以根据《公司章程》第七十
东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的   八条规定向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征
方式进行，并应向被征集人充分披露信息。     集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
             表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
        议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
             4、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
             为规范公司治理、提高科学决策水平，根据 2020 年新施行的《证券法》、2021
        年修订的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟对《湖南华菱钢铁
        股份有限公司信息披露管理制度》（2012 年 3 月修订）进行修订。本次修订主要
        涉及以下三方面：一是根据监管要求重新梳理应报送披露的重大事项和敏感信息；
        二是优化调整信息报送流程；三是将内幕信息知情人管理部分的内容单列，制定
        《内幕信息知情人登记管理制度》。除此之外，还有相关内容归并调整和文字规


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范表述。
    具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司信息
披露管理制度》（2021 年 7 月修订）和《湖南华菱钢铁股份有限公司内幕信息知
情人管理制度》（2021 年 7 月修订）。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。
    5、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    为进一步完善公司治理体系，根据现行相关法律法规，公司拟制定《董事会
秘书工作细则》，对董事会秘书履职保障、任职资格、主要职责、聘任与解聘等
进行规范。
    具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事
会秘书工作细则》（2021 年 7 月制定）。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。
    三、备查文件
    第七届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                                           湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

                                                         2021 年 7 月 27 日




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