证券代码：000932         股票简称：华菱钢铁        公告编号：2021-81



        湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券
              换股进展暨换股导致权益变动比例超过 1%的公告


      股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



         湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司、华菱钢铁”）控股
    股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）2019

    年、2020 年公开发行了以华菱钢铁股票为换股标的的可交换公司债
    券（以下分别简称“19 华菱 EB、20 华菱 EB”，合称“可交债”），发
    行规模分别为 20 亿元、15 亿元，并已于 2021 年 8 月 26 日进入换股

    期。截至 2021 年 10 月 15 日，已累计换股 543,426,483 股，占公司总
    股本的 7.87%，详见公司披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁集团

    有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权
    益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-70、2021-72、2021-76、
    2021-78、2021-80）。

         2021 年 10 月 20 日，公司收到华菱集团通知，上述可交债自 2021
    年 10 月 18 日至 19 日，累计换股 112,233,552 股，占公司总股本的
    1.62%。本次换股完成后，华菱集团及其一致行动人持有公司的股权

    比例由 46.63%下降至 45.01%；可交债债券余额合计为 4.51 亿元，其
    中，19 华菱 EB、20 华菱 EB 债券余额分别为 2.39 亿元、2.12 亿元。

    现将具体事项公告如下。

1.基本情况
    信息披露义务人      湖南华菱钢铁集团有限责任公司

                                      1
         住所              湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号
     权益变动时间          2021 年 10 月 18 日至 19 日
     股票简称             华菱钢铁          股票代码                      000932
变动类型（可多选）    增加□ 减少√        一致行动人                    有√   无□
  是否为第一大股东或实际控制人                            是√    否□
2.本次权益变动情况
       股份种类
                                  减持股数（万股）                  减持比例（%）
   （A 股、B 股等）
         A股                          11,223.3552                           1.62%

        合   计                       11,223.3552                           1.62%
                             通过证券交易所的集中交易    □
本次权益变动方式
                             通过证券交易所的大宗交易    □
（可多选）
                             其他：可交债换股            √（请注明）
                             自有资金          □          银行贷款                 □
本次增持股份的资金来源       其他金融机构借款 □           股东投资款               □
（可多选）                   其他              □（请注明）
                             不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

                               本次变动前持有股份                本次变动后持有股份
       股份性质                            占总股本比例                         占总股本比例
                            股数(万股)                     股数(万股)
                                               (%)                                  (%)
     合计持有股份           322,180.5839       46.63%     310,957.2287              45.01%

 其中：无限售条件股份       203,129.6462       29.40%     191,906.2910              27.78%

      有限售条件股份        119,050.9377       17.23%     119,050.9377              17.23%

4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                            是□ 否√
作出的承诺、意向、计划      如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                            是□ 否√
政法规、部门规章、规范        如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况



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按照《证券法》第六十三
                                               是□ 否√
条的规定，是否存在不得
                           如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                      是□ 否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件

1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细    √

2．相关书面承诺文件                            □

3．律师的书面意见                              □

4．深交所要求的其他文件                        □




                         信息披露义务人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司

                                                        2021 年 10 月 20 日




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