股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2021-90
湖南华菱钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 2:30。
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10
月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 1206
会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事易佐先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 316 人 ， 代 表 股 份
4,002,778,002 股，占公司有表决权股份总数的 57.9388%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 3,220,750,747 股，占公
司有表决权股份总数的 46.6192%。
通过网络投票出席会议的股东 307 人，代表股份 782,027,255 股，占公司有
表决权股份总数的 11.3196%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的
2/3 以上，表决通过。
《公司章程》全文于同日披露在巨潮资讯网上。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,988,268,513 14,509,489 0 股份数量 878,696,226 14,509,489 0
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.6375% 0.3625% 0.0000% 股东有效表决权 98.3756% 1.6244% 0.0000%
总数的比例 股份总数的比例
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
《股东大会议事规则》全文于同日披露在巨潮资讯网上。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,988,268,513 14,509,489 0 股份数量 878,696,226 14,509,489 0
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.6375% 0.3625% 0.0000% 股东有效表决权 98.3756% 1.6244% 0.0000%
总数的比例 股份总数的比例
3、关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含
EB 担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司
已回避表决 3,109,572,287 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股
份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 878,418,946 14,750,889 35,880 股份数量 878,418,946 14,750,889 35,880
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 98.3445% 1.6515% 0.0040% 股东有效表决权 98.3445% 1.6515% 0.0040%
总数的比例 股份总数的比例
4、关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团 2021 年金融业务关联交易预计
的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含
EB 担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司
已回避表决 3,109,572,287 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股
份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 697,293,827 195,876,008 35,880 股份数量 697,293,827 2,811,860 35,880
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 78.0664% 21.9296% 0.0040% 股东有效表决权 78.0664% 0.3148% 0.0040%
总数的比例 股份总数的比例
5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机
构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,965,556,033 17,025,892 20,196,077 股份数量 855,983,746 17,025,892 20,196,077
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.0701% 0.4254% 0.5046% 股东有效表决权 95.8328% 1.9062% 2.2611%
总数的比例 股份总数的比例
6、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内部控
制审计机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,986,979,713 14,676,789 1,121,500 股份数量 877,407,426 14,676,789 1,121,500
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.6053% 0.3667% 0.0280% 股东有效表决权 98.2313% 1.6432% 0.1256%
总数的比例 股份总数的比例
7、关于选举王学延先生为公司董事的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,974,703,104 28,074,898 0 股份数量 865,130,817 28,074,898 0
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.2986% 0.7014% 0.0000% 股东有效表决权 96.8568% 3.1432% 0.0000%
总数的比例 股份总数的比例
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见
书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全
文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
