证券代码：000932                股票简称：华菱钢铁                  公告编号：2021-93


                              湖南华菱钢铁股份有限公司
               关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

         一、日常关联交易基本情况
         1、2021 年四季度，钢铁行业上游原燃料焦煤、焦炭价格大幅上涨，再创历史新
    高。由于公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）
    及其子公司关于焦煤、焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此双方之间的
    日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，根据原燃料市场价格变化，并结合
    生产经营实际情况，公司现拟增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计 14.94 亿元，
    占公司最近一期经审计归母净资产的 4.44%。
         2、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了该事项，全体非关联董事同意
    本议案，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决；公
    司第七届监事会第二十一次会议审议通过了该事项。董事会决议公告和监事会决议公
    告已于同日披露在巨潮资讯网上。全体独立董事已经事前认可，并对该事项发表了独
    立意见。
         3、本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。


         二、主要关联方介绍和关联关系
         （一）基本情况
单位名   法定代   注册资本                                            税务登记
                                     经营范围              注册地址                  关联关系
  称       表人   （万元）                                            证号码
                             焦炭及煤化工产品的开发、生                          华菱集团之子公司
湖南煤                       产与销售；余热发电；城市煤    湖南省娄              涟钢集团下属子公
                                                                      91431300
化新能                       气供应;煤气、煤焦油、粗苯、   底市娄星              司，属于《深圳证券
         向仕国    31,166                                             66165828
源有限                       硫酸铵销售。（依法须经批准    区涟滨西   01         交易所股票上市规
  公司                       的项目，经相关部门批准后方    街螺子坳              则》第 10.1.3 条规
                             可开展经营活动）                                    定的情形

         （二）最近一期财务数据（未经审计）




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                                            2021 年 9 月 30 日                        2021 年 1-9 月
            单位名称
                                    总资产（万元）        净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元）

  湖南煤化新能源有限公司               122,715.69             33,596.23         250,858.09        2,348.88

          （三）履约能力分析
          上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，
  在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。


          三、关联交易主要内容
          （一）关联交易主要内容
          2021年，受澳洲煤禁止进口、蒙古煤因疫情反复发货量大幅减少、以及下半年以
  来我国北方地区水灾、安全生产事故频发、电力供应紧张等因素影响，焦煤、焦炭供
  应紧张，价格在四季度再创历史新高。根据Wind数据显示，截至2021年10月31日，华
  北地区主焦煤平均价格为3,002元/吨，较2021年初、2021年6月末分别上涨158%、71%；
  华北地区焦炭平均价格为3,970元/吨，较2021年初、2021年6月末分别上涨86%、51%。
          由于公司与华菱集团及其子公司之间关于焦煤、焦炭的日常关联交易主要基于市
  场价格定价，因此，双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，现
  根据焦煤、焦炭市场价格变化，并结合生产经营实际情况，公司拟增加与华菱集团2021
  年日常关联交易预计14.94亿元，其中，关联销售7.64亿元，关联采购7.30亿元（详见
  下表）。
                                                                                               单位：万元
                        关联交易    关联交易    2021 年年        2021 年 1-11 月实    拟增加    2021 年新预
 关联方      交易类型
                            内容    定价原则    初预计金额           际发生额         预算        计金额
                        代购物资
             关联销售                市场价         214,307           276,860         76,414      290,721
煤化新能                （焦煤）
  源                      原材料
             关联采购                市场价         231,021           279,834         73,035      304,056
                        （焦炭）
      备注：（1）实际关联交易数量和金额以交易发生时签署的协议为准；
            （2）经 2020 年度股东大会和 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司与华菱集团及其子公司 2021
  年日常关联交易预计总额度 391.66 亿元，1-11 月份实际发生额 364.28 亿元，较好地控制在总预算范围内。


          （二）关联交易协议签署情况
          目前公司尚未签署具体的关联交易协议，待实际发生交易时再签署。


           四、关联交易目的和对上市公司的影响
       本次增加日常关联交易是基于上游原燃料价格变化，为确保公司及下属子公司正



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常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不
会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。


    五、独立董事意见
   独立董事管炳春、张建平、谢岭、赵俊武对上述关联交易进行了认真的事前审查，
并发表独立意见如下：
    “公司增加与华菱集团 2021 年度日常关联交易符合钢铁行业上游市场变化和公
司实际情况，定价公允，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东
利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
    董事会审议该议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国家有
关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。”


    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
    2、公司第七届监事会第二十一次会议决议；
    3、独立董事事前认可意见；
    4、独立董事意见；
    5、上市公司关联交易情况概述表。




                                              湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 3 日




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