湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号
佳天国际新城 A 座 17 层 410007
Tel：0731 8295-3778
Fax：0731 8295-3779
http://www.qiyuan.com
湖南启元律师事务所
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会之法律意见书
致：湖南华菱钢铁股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南华菱钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，对公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南华菱钢铁股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了
现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料
和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出
具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实
和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字
和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有
效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数
据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规
定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，
本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
1 本次股东大会的召集和召开程序
1
1.1 2022 年 2 月 14 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关
于董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定
召开本次股东大会，会议时间为 2022 年 3 月 2 日。
1.2 2021 年 2 月 15 日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮咨
询网站公告了关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知（以
下简称“《股东大会通知》”）。
1.3 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 2 日上
午 9:15，结束时间为 2021 年 10 月 28 日下午 3:00。
本次股东大会现场会议于 2022 年 3 月 2 日下午 2:30 在湖南省长沙市
天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室召开，会议时间、地点、
议案与《股东大会通知》一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2 本次股东大会召集人和出席人员的资格
2.1 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
2.2 经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表有表决权的股份合计 3,225,289,545 股，占公司有表决权股份
总数的 46.6849％，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权
的委托代理人。
2.3 公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次
股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
3 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东
大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，公司按
公司章程规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结
果。本次股东大会的议案均获得表决通过，具体表决结果如下：
3.1 《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）肖尊湖
总表决情况：同意 3,220,588,265 股，占出席会议所有股东所代表股份
总数的 99.8542%。其中，中小投资者投票情况：同意 197,377,810 股，
2
占出席会议中小股东所持股份的 97.6735%。
（2）易佐
总表决情况：同意 3,222,461,106 股，占出席会议所有股东所代表股份
总数的 99.9123%。其中，中小投资者投票情况：同意 199,250,651 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.6003%。
（3）肖骥
总表决情况：同意 3,211,866,054 股，占出席会议所有股东所代表股份
总数的 99.5838%。其中，中小投资者投票情况：同意 188,655,599 股，
占出席会议中小股东所持股份的 93.3573%。
（4）阳向宏
总表决情况：同意 3,210,551,287 股，占出席会议所有股东所代表股份
总数的 99.5430%。其中，中小投资者投票情况：同意 187,340,832 股，
占出席会议中小股东所持股份的 92.7067%。
（5）李建宇
总表决情况：同意 3,220,597,909 股，占出席会议所有股东所代表股份
总数的 99.8545%。其中，中小投资者投票情况：同意 197,387,454 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.6783%。
（6）王学延
总表决情况：同意 3,220,588,109 股，占出席会议所有股东所代表股份
总数的 99.8542%。其中，中小投资者投票情况：同意 197,377,654 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.6735%。
3.2 《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案 》
（1）赵俊武
总表决情况：同意 3,223,654,232 股，占出席会议所有股东所代表股份
总数的 99.9493%。其中，中小投资者投票情况：同意 200,443,777 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.1908%。
（2）肖海航
总表决情况：同意 3,224,958,782 股，占出席会议所有股东所代表股份
总数的 99.9897%。其中，中小投资者投票情况：同意 201,748,327 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8363%。
（3）蒋艳辉
总表决情况：同意 3,225,484,783 股，占出席会议所有股东所代表股份
总数的 100.0061%。其中，中小投资者投票情况：同意 202,274,328
股占出席会议中小股东所持股份的 100.0966%。
3.3 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案 》
3
（1）任茂辉
总表决情况：同意 3,200,844,355 股，占出席会议所有股东所代表股份
总数的 99.2421%。其中，中小投资者投票情况：同意 177,633,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 87.9032%。
（2）汤建华
总表决情况：同意 3,225,705,381 股，占出席会议所有股东所代表股份
总数的 100.0129%。其中，中小投资者投票情况：同意 202,494,926
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.2058%。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
4 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
4
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南华菱钢铁股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人：
丁少波
经办律师：
廖青云
经办律师：
王乾坤
年 月 日
5
