股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2022-26
湖南华菱钢铁股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：2022 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月
11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼
1206 会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事易佐先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规及规章的规定。
（二）会议的出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 294 人 ， 代 表 股 份
3,893,919,587 股，占公司有表决权股份总数的 56.3631%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 3,052,244,740 股，占公
司有表决权股份总数的 44.1802%。
通过网络投票出席会议的股东 288 人，代表股份 841,674,847 股，占公司有
表决权股份总数的 12.1829%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
1、关于预计 2022 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1、
涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决 3,023,210,455
股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决
通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 773,224,958 97,482,674 1,500 股份数量 773,224,958 97,482,674 1,500
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 88.8040% 11.1958% 0.0002% 88.8040% 11.1958% 0.0002%
决权股份总数
总数的比例
的比例
2、关于子公司华菱财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2、
涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决 3,023,210,455
股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决
通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
1 2
目前已更名为湖南钢铁集团有限公司，正在履行证券账户名称变更手续
2
股份数量 753,222,159 117,485,473 1,500 股份数量 753,222,159 117,485,473 1,500
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 86.5067% 13.4931% 0.0002% 86.5067% 13.4931% 0.0002%
决权股份总数
总数的比例
的比例
3、关于公司 2022 年固定资产投资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,890,906,025 213,562 2,800,000 股份数量 867,695,570 213,562 2,800,000
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9226% 0.0055% 0.0719% 99.6539% 0.0245% 0.3216%
决权股份总数
总数的比例
的比例
4、关于湖南钢铁集团对华菱衡钢增资及华菱衡钢增资子公司的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司 3、
涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决 3,023,210,455
股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决
通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 867,039,932 166,500 3,502,700 股份数量 867,039,932 166,500 3,502,700
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.5786% 0.0191% 0.4023% 99.5786% 0.0191% 0.4023%
决权股份总数
总数的比例
的比例
5、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的
2/3 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,890,940,225 179,362 2,800,000 股份数量 867,729,770 179,362 2,800,000
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9235% 0.0046% 0.0719% 99.6578% 0.0206% 0.3216%
决权股份总数
总数的比例
的比例
3
目前已更名为湖南钢铁集团有限公司，正在履行证券账户名称变更手续
3
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师胡峰、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见书，
其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全
文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2022 年 4 月 11 日
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