证券代码：000932               股票简称：华菱钢铁           公告编号：2022-53



                         湖南华菱钢铁股份有限公司
                   第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知：2022 年 8 月 8 日，公司以书面方式发出了关于在 2022 年 8 月
23 日召开公司第八届监事会第四次会议的通知。
    （二）召开方式：现场会议方式。
    （三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号主楼 1106 会议室。
    （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名：出席现场会议的有监事任茂辉先生、
汤建华先生、郭勇军先生、朱有春先生。监事王春华先生因工作原因不能现场出席会
议，委托监事朱有春先生出席并行使表决权。
    （五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《上
市规则》等法律、法规的规定；半年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的
要求以及《公司章程》的规定；半年度报告真实地反映了公司 2022 年上半年的经营
成果及财务状况；监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    公司《2022 年半年度报告（公告编号：2022-48）》及《2022 年半年度报告摘要
（公告编号：2022-49）》于同日披露在巨潮资讯网上。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    2、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务
审计机构的议案》
    经审核，监事会认为天健会计师事务所（以下简称“天健”）按照《中国注册会计

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师独立审计准则》的规定执行了 2021 年的审计工作，审计时间充分，审计人员配置
合理、执业能力胜任，同意续聘天健为公司 2022 年度财务审计机构。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公
告（公告编号：2022-50）》。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。
    3、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内部
控制审计机构的议案》
    经审核，监事会认为天健具备为上市公司提供内控审计的能力，能够满足公司内
控审计工作的要求。天健同时作为公司内部控制审计机构和公司财务审计机构，能够
更好地协同整合工作，提高工作效率，为公司提供高质量的服务，同意聘请天健为公
司 2022 年度内部控制审计机构。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构
的公告（公告编号：2022-51）》。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。
    4、审议通过《2022 年半年度财务公司风险评估报告》
    财务公司 2022 年半年度风险评估报告客观反映了截至 2022 年 6 月 30 日财务公
司的经营资质、业务和风险状况，报告的结论客观、公正。
    《湖南华菱钢铁集团财务有限公司 2021 半年度风险评估报告》于同日披露在巨
潮资讯网上。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    5、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
自律监管指引第 1 号》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等法规和规范性文件
对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不
存在违规使用募集资金的情形。
    《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：
2022-52）》于同日披露在巨潮资讯网上。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

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三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                       湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
                                                     2022 年 8 月 24 日




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