证券代码：000932               股票简称：华菱钢铁              公告编号：2022-47

                        湖南华菱钢铁股份有限公司

                    第八届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知：2022 年 8 月 8 日，公司以书面方式发出了关于在 2022 年 8 月 23 日
召开公司第八届董事会第五次会议的通知。
    2、召开方式：现场会议方式。
    3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号主楼 1206 会议室。
    4、会议应到董事 9 名，实到董事 9 名：出席现场会议的有董事易佐先生、肖骥先
生、阳向宏先生、李建宇先生、王学延先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳
辉女士。公司董事肖尊湖先生因工作原因不能现场出席会议，委托董事易佐先生出席并
行使表决权。
    5、公司监事及高管人员列席了会议。
    6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事易佐先生主持。各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决
定如下：
    1、审议通过《公司 2022 年半年度经理层工作报告》
    报告期，公司积极把握下游市场机遇，努力克服上游原燃料价格高位运行的困难，
全面统筹疫情防控和生产经营，加快高端化、智能化、绿色化、服务化“四化”转型升
级，钢铁生产保持稳定。其中，公司 2022 年上半年实现营业总收入 846.30 亿元，实现
归属于母公司所有者的净利润 38.21 亿元；子公司华菱衡钢和汽车板公司净利润同比分
别增长 62.12%、65.81%。
    表决情况：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    2、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》
    公司《2022 年半年度报告（公告编号：2022-48）》及《2022 年半年度报告摘要（公


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告编号：2022-49）》于同日披露在巨潮资讯网上。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    3、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务
审计机构的议案》
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘
期一年。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告
（公告编号：2022-50）》。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。
    4、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内部
控制审计机构的议案》
    同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，
聘期一年。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的
公告（公告编号：2022-51）》。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。
    5、审议通过《2022 年半年度财务公司风险评估报告》
    为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价湖南华菱钢铁集团财务有限公司
（以下简称“财务公司”）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，根据有关规定，
公司对财务公司开展风险评估，认为截至 2022 年 6 月 30 日，财务公司具有合法有效的
《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行保险业监督管
理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标
符合该办法规定要求。
    《湖南华菱钢铁集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》于同日披露在巨
潮资讯网上。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。


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    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    6、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》，公司 2022 年半年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况，
募集资金使用及披露不存在重大问题。
    《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：
2022-52）》于同日披露在巨潮资讯网上。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    7、审议通过《关于制定<董事会对经理层授权管理办法>的议案》
    根据湖南省国资委《关于进一步做好加强董事会建设落实董事会职权、增强经理层
经营活力有关工作的通知》的相关要求，公司结合董事会及执行委员会运行情况，组织
制定了《董事会对经理层授权管理办法》，进一步完善董事会对经理层授权的管理。
    《董事会对经理层授权管理办法》于同日披露在巨潮资讯网上。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    8、审议通过《关于董事会提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议召开 2022 年第三次临时股东大会，会议时间另行通知。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                               湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                              2022 年 8 月 24 日




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