证券代码：000932               股票简称：华菱钢铁          公告编号：2022-60



                       湖南华菱钢铁股份有限公司
                     第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 28 日
以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 13 日发出。会议发出表决票
5 份，收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《公司 2022 年第三季度报告》
    公司 2022 年 1-9 月实现利润总额 668,539.27 万元，实现归属于上市公司股
东的净利润 513,101.04 万元。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2022 年第三季度报告（公告
编号：2022-58）》。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。
    2、《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》
    为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司（简称“财务公司”）资金实
力，提升融资能力、信贷服务能力和创效能力，为上市公司子公司提供更全面更
深入的金融支持。财务公司全体股东——湖南钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭
钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南迪策


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创业投资有限公司拟按 1 元/注册资本的价格同比例对财务公司进行增资，增资
金额 34 亿元。
    本次增资可以进一步增强财务公司资本金规模，充分发挥财务公司作为内部
金融平台的优势，满足公司其他子公司不断增长的金融服务需求；同时，有利于
增强财务公司抗风险能力和盈利能力，提升财务公司竞争力。增资完成后，财务
公司注册资本由 26 亿元增加至 60 亿元，股权结构不变，公司将继续合并其报表，
对公司财务状况及经营成果无重大影响。
    经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公
司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事
已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正
的原则，未损害中小股东的利益。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财
务有限公司增资的关联交易公告（公告编号：2022-59）》。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。该议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，关联股东湖
南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。
    三、备查文件
    第八届监事会第五次会议决议。




                                         湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
                                                        2022 年 10 月 28 日




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