证券代码：000932             股票简称：华菱钢铁             公告编号：2022-57



                      湖南华菱钢铁股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 13 日发
出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    董事会审阅了公司 2022 年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议
通过了以下议案：
    1、《公司 2022 年第三季度报告》
    公司 2022 年 1-9 月实现利润总额 668,539.27 万元，实现归属于上市公司股东
的净利润 513,101.04 万元。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2022 年第三季度报告（公告
编号：2022-58）》。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。
    2、《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》
    为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司（简称“财务公司”）资金实
力，提升融资能力、信贷服务能力和创效能力，为上市公司子公司提供更全面更
深入的金融支持。财务公司全体股东——湖南钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭
钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南迪策
创业投资有限公司拟按 1 元/注册资本的价格同比例对财务公司进行增资，增资金



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额 34 亿元。
    本次增资可以进一步增强财务公司资本金规模，充分发挥财务公司作为内部
金融平台的优势，满足公司其他子公司不断增长的金融服务需求；同时，有利于
增强财务公司抗风险能力和盈利能力，提升财务公司竞争力。增资完成后，财务
公司注册资本由 26 亿元增加至 60 亿元，股权结构不变，公司将继续合并其报表，
对公司财务状况及经营成果无重大影响。
    此议案为关联交易，议案表决时，关联董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先
生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财
务有限公司增资的关联交易公告（公告编号：2022-59）》。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表
决 5 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批
准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。
    三、备查文件
    第八届董事会第七次会议决议。




                                          湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日




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