股票简称：华菱钢铁                股票代码：000932              公告编号：2022-63


                        湖南华菱钢铁股份有限公司
                   2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）14:30。
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月
14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206
会议室
    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事李建宇先生
    6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法
规及规章的规定。
     （二）会议的出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 153 人 ， 代 表 股 份
           3,837,221,996 股，占公司有表决权股份总数的 55.5424%。
                  其中：
                  出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 3,143,952,740 股，占公
           司有表决权股份总数的 45.5076%。
                  通过网络投票出席会议的股东 147 人，代表股份 693,269,256 股，占公司有表
           决权股份总数的 10.0348%。
                  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。


                  二、提案审议表决情况
                  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
           如下议案：
                  1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计
           机构的议案
                  表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通
           过。
                                  总表决情况                                              中小股东表决情况
                     同意             反对        弃权                               同意       反对           弃权

股份数量          3,825,239,683      1,687,900   10,294,413       股份数量         802,029,228   1,687,900   10,294,413

占出席会议有                                                      占出席会议中小
效表决权股份         99.6877%         0.0440%      0.2683%        股东有效表决权     98.5280%    0.2074%       1.2647%
总数的比例                                                        股份总数的比例
                  2、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内部控制
           审计机构的议案
                  表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通
           过。
                                  总表决情况                                              中小股东表决情况
                     同意             反对        弃权                               同意       反对           弃权

股份数量          3,835,672,296       150,200     1,399,500       股份数量         812,461,841    150,200     1,399,500

占出席会议有                                                      占出席会议中小
效表决权股份         99.9596%         0.0039%      0.0365%        股东有效表决权     99.8096%    0.0185%       0.1719%
总数的比例                                                        股份总数的比例

                  3、关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案
                  表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、
                                                              2
           涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决 3,023,210,455
           股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决
           通过。
                               总表决情况                                             中小股东表决情况
                    同意           反对        弃权                            同意           反对        弃权

股份数量         813,656,141         353,300     2,100       股份数量         813,656,141     353,300      2,100

占出席会议有                                                 占出席会议中小
效表决权股份        99.9563%        0.0434%    0.0003%       股东有效表决权     99.9563%      0.0434%    0.0003%
总数的比例                                                   股份总数的比例



               三、律师出具的法律意见
               湖南启元律师事务所律师廖青云、周晓玲为本次股东大会出具了法律意见书，
           其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的召
           集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
           《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。



               四、备查文件
               1、本次股东大会会议决议；
               2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文
           登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。




                                                                 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                                               2022 年 11 月 14 日




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