股票简称：华菱钢铁                股票代码：000932               公告编号：2023-8


                        湖南华菱钢铁股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
    1、召开时间
   （1）现场会议：2023 年 2 月 7 日（星期二）14:30
   （2）网络投票：2023 年 2 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 7 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1206
会议室
    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长李建宇先生
    6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法
规及规章的规定。
     （二）会议的出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 136 人 ， 代 表 股 份
           3,962,299,405 股，占公司有表决权股份总数的 57.3529%。
               其中：
               出席现场会议的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 3,143,451,640 股，占公
           司有表决权股份总数的 45.5003%。
               通过网络投票出席会议的股东 129 人，代表股份 818,847,765 股，占公司有表
           决权股份总数的 11.8525%。
               公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。


               二、提案审议表决情况
               本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
           如下议案：
               1、关于预计 2023 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案
               表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、涟源钢铁
           集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决 3,023,210,455 股。同
           意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
                               总表决情况                                          中小股东表决情况
                 同意              反对        弃权                           同意         反对           弃权

股份数量       832,854,044      106,234,906           0       股份数量       832,854,044   106,234,906           0

                                                              占出席会议中
占出席会议有
                                                              小股东有效表
效表决权股份     88.6875%         11.3125%     0.0000%                         88.6875%      11.3125%    0.0000%
                                                              决权股份总数
总数的比例
                                                              的比例
               2、关于子公司华菱财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案
               表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、涟源钢铁
           集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决 3,023,210,455 股。同
           意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
                               总表决情况                                            中小股东表决情况
                   同意            反对        弃权                           同意           反对         弃权

股份数量         816,783,341     122,305,609          0       股份数量       816,783,341   122,305,609           0

                                                              占出席会议中
占出席会议有
                                                              小股东有效表
效表决权股份       86.9761%        13.0239%    0.0000%                         86.9761%      13.0239%    0.0000%
                                                              决权股份总数
总数的比例
                                                              的比例


                                                          2
    3、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
    表决结果：该议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人谢究圆
先生、曾顺贤先生均获出席会议所有股东所代表股份总数的三分之二同意，当选
为公司第八届董事会非独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    3.01.候选人：谢究圆
    总表决情况：同意 3,843,085,592 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的
96.9913%。其中，中小投资者投票情况：同意 819,875,137 股，占出席会议中小股
东所持股份的 87.3054%。
    3.02.候选人：曾顺贤
    总表决情况：同意 3,866,519,434 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的
97.5827%。其中，中小投资者投票情况：同意 843,308,979 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.8008%。


    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师王乾坤、廖青云为本次股东大会出具了法律意见书，
其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。


    四、备查文件
    1、本次股东大会会议决议；
    2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文
登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。




                                           湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 7 日




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