证券代码：000932                 股票简称：华菱钢铁         公告编号：2023-16


                         湖南华菱钢铁股份有限公司
                     第八届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知：2023 年 3 月 7 日，公司以书面方式发出了关于在 2023 年 3 月
22 日召开公司第八届监事会第八次会议的通知。
    （二）召开方式：现场方式。
    （三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室。
    （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建
华先生、王春华先生、郭勇军先生、朱有春先生。
    （五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    任茂辉先生向各位监事报告了 2022 年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检
查情况，会议同时审议通过了以下议案：
     1. 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    《公司 2022 年度监事会工作报告》全文披露在中国证监会指定的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
     2. 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审〔2023〕2-55 号标准无
保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
     3. 审议通过《公司 2022 年度报告全文及其摘要》


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    经审核，监事会认为公司 2022 年度报告及其摘要的编制符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定；年度报告的内容、格式和审议程序符
合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；年度报告真实地反映了公司 2022 年的
经营成果及财务状况；监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    公司《2022 年年度报告（公告编号：2023-11）》及《2022 年年度报告摘要（公
告 编 号 ： 2023-12 ）》 已 于 同 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
     4. 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章
程》和《公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同
时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要，公司拟以截至 2022
年 12 月 31 日的总股本 6,908,632,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.40
元（含税），共计派发现金 1,658,071,799.76 元，不送红股，不以资本公积转增股本。
上述现金分红金额占 2022 年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的 25.99%，
较 2021 年分红比例提升 5.29 个百分点。
    经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以
及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展
的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年
度利润分配预案的公告（公告编号：2023-13）》。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
     5. 审议通过《公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》
    根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《关于募集资金 2022 年度存放
与使用情况的专项报告》，公司 2022 年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况，
募集资金使用及披露不存在重大问题。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司出具了鉴证报告，认为公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告


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符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
     经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
自律监管指引第 1 号》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件
对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不
存在违规使用募集资金的情形。
     《关于公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：
2023-14 ）》 和 鉴 证 报 告 全 文 已 于 同 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
     表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
     6. 审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
     根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2022 年度公司内部
控制自我评价报告》。公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制
的有效性进行独立审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审
〔2023〕2-56 号标准无保留意见的审计报告。
     经审核，监事会认为《公司 2022 度内部控制自我评价报告》符合中华人民共和
国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》
以及相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控
制体系的实际情况。
     《2022 年度公司内部控制自我评价报告》和《2022 年度内部控制审计报告》全
文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
     表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
     7. 审议通过《2022 年度财务公司风险评估报告》
     为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务
有限公司（以下简称财务公司）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，保护股东
合法权益，根据相关规定要求，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务
公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对财务公司出具了天健审〔2023〕2-59 号标准无保留意见的风险评估审核报告。
报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。


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   经审核，监事会认为财务公司 2022 年度风险评估报告充分反映了财务公司的经
营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。
   表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
   三、备查文件
   经与会监事签字的监事会决议。




                                              湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
                                                              2023 年 3 月 23 日




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