证券代码：000933            证券简称：神火股份          公告编号：2018-064
                   河南神火煤电股份有限公司
               未来三年（2018-2020）股东回报规划
       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为建立健全股
东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极
回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监
发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》
（证监会公告【2013】43 号）等法律法规及《公司章程》的相关规
定，结合公司实际情况，特制定《河南神火煤电股份有限公司未来三
年（2018-2020）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如
下：
       一、本规划的制定原则
       （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
       （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便
投资者形成稳定的回报预期；
       （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
       （四）严格遵循相关法律法规和公司《章程》对利润分配的有关
规定。
       二、制定本规划的考虑因素
       本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段
及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础
上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资
的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报
和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
       三、本规划的具体内容

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       （一）利润分配预案的决策程序
       公司董事会在制订利润分配预案时，应通过会谈、电话、传真、
邮件等方式充分听取独立董事以及中小股东的意见，综合考虑公司资
金状况、生产经营和持续发展需要、回报股东等因素，以董事会决议
方式形成利润分配预案，并提请股东大会审议批准。董事会应在股东
大会审议通过利润分配方案后两个月内组织实施。
       （二）利润分配原则、方式及比例
       公司利润分配的基本原则：公司重视对投资者的合理回报，实施
积极的利润分配政策，利润分配政策应保持一定的连续性和相对稳定
性。
       公司利润分配的方式：在满足法定条件以及公司当期无重大投资
计划的前提下，公司可以采用现金和股票方式分配股利，并主要采取
现金分配的方式。
       公司利润分配的比例：原则上公司每个会计年度进行一次利润分
配，公司可以进行中期利润分配。公司当年分配的利润不少于当年实
现的可分配利润的 10%，未分配利润用于补充流动资金。若公司董事
会未能在年度报告中做出现金利润分配预案，公司将在年度报告中披
露原因，独立董事应对此发表独立意见。公司通过证券市场发行证券
再融资时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的 30%。
       （三）利润分配政策的信息披露
       公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情
况，说明是否符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准
和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事
是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和
诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红
政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否


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合规和透明等。存在股东占用公司资金的，公司应当扣除该股东所分
配的现金股息，以抵减其占用的资金。
    四、本规划的制定变更与相关决策机制
    公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策及股东（特别
是中小股东）、独立董事的意见，制定本规划。
    如遇到战争、重大自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境
变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大
变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应
由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经
独立董事认可后，以董事会决议方式提交股东大会以特别决议方式通
过。审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
    公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的分红政策和股
东分红回报规划进行监督。
    五、本规划的实施
    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过
之日起实施。
    特此公告。




                              河南神火煤电股份有限公司董事会
                                     2018 年 11 月 23 日




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