证券代码：000933         证券简称：神火股份           公告编号：2018-072
                河南神火煤电股份有限公司
       关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案
       暨召开 2018 年第二次临时股东大会的补充通知
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、股东大会有关情况
    经河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七
届十三次会议审议通过，公司定于 2018 年 12 月 11 日（星期二）召
开公司 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 6
日，现场会议地点为河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室，
具体内容详见公司于 2018 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券
日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）的《河南神火煤电股份有限公司关于召
开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）。
    二、增加临时提案的情况说明
    1、公司于 2018 年 8 月 10 日召开了董事会第七届十一次会议，
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通
过了《关于调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司 2018 年度贷
款担保额度的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，具体内
容详见公司于 2018 年 8 月 14 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）的《河南神火煤电股份有限公司关于调
整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司 2018 年度贷款担保额度的
公告》（公告编号：2018-051）。
    鉴于该提案已经公司董事会第七届十一次会议审议通过，公司董
事会同意将该提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    2、2018 年 11 月 30 日，公司董事会收到河南神火集团有限公司


                                        1
（以下简称“神火集团”）《关于河南神火煤电股份有限公司 2018 年
第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《河南神火煤
电股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告》、《河南神火
煤电股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员关于房地产业务专
项自查报告的承诺》作为临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东
大会一并审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事
规则》的有关规定：单独或合计持有 3%以上公司股份的股东，可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，
公司董事会认为神火集团为公司控股股东，截至本公告发布日，神火
集团持有公司股份 460,097,571 股，占公司总股本的 24.21%，神火集
团的身份符合有关规定，具备提出临时提案的资格，其上述临时提案
的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案
程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。因此，公司董事
会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 11 月 23 日公告的原
股东大会通知中的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保
持不变。
    四、增加临时提案后公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会
的补充通知
    （一）召开会议基本情况
    1、股东大会届次：公司 2018 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程
的规定。
    4、会议召开的日期、时间


                              2
    现场会议召开时间为：2018 年 12 月 11 日（星期二）14:30。
    网络投票时间为：2018 年 12 月 10 日 15:00 至 2018 年 12 月 11
日 15:00；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 12 月 11 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 10 日 15:00 至
2018 年 12 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
   5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 6 日（星期四）
    7、会议出席对象
    （1）于股权登记日 2018 年 12 月 6 日（星期四）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
    特别提示：本次会议审议事项中，提案九、十、十三涉及关联交
易，关联股东神火集团及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将
在本次股东大会上对该议案应回避表决，也不可接受其他股东委托进
行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路公司本部四
楼会议室。
    （二）会议审议事项


                                3
      提案一            关于公司符合非公开发行股票条件的议案
      提案二            关于本次非公开发行股票方案的议案
提案二中议项（一）      发行股票的种类和面值
提案二中议项（二）      发行方式和发行时间
提案二中议项（三）      发行对象及其与公司的关系
提案二中议项（四）      发行价格和定价原则
提案二中议项（五）      发行数量
提案二中议项（六）      限售期
提案二中议项（七）      上市地点
提案二中议项（八）      滚存利润的安排
提案二中议项（九）      发行决议有效期
提案二中议项（十）      募集资金投向
      提案三            河南神火煤电股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案
                        河南神火煤电股份有限公司 2018 年度非公开发行股票募集资金运用可行性
      提案四
                        分析报告
      提案五            关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
      提案六            关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的议案
      提案七            河南神火煤电股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划
      提案八            关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案
      提案九            关于转让河南神火光明房地产开发有限公司 100%股权涉及关联交易的议案
      提案十            关于转让电解铝产能指标涉及关联交易的议案
                        关于调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司 2018 年度贷款担保额度的
     提案十一
                        议案
     提案十二           河南神火煤电股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告
                        河南神火煤电股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员关于房地产业务
     提案十三
                        专项自查报告的承诺
      备注：
      1、上述提案的具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 14 日、11 月 23 日、12 月 1 日在
 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司关于调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司
 2018 年度贷款担保额度的公告》（公告编号：2018-051）、《公司董事会第七届十三次会议决
 议公告》（公告编号：2018-057）、《公司 2018 年非公开发行股票预案》（公告编号：2018-059）、
 《公司 2018 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》（公告编号：2018-060）、
 《公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告）》（公告编号：2018-061）、
 《公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》（公告编号：2018-063）、《公司未
 来三年（2018-2020）股东回报规划》（公告编号：2018-064）、《公司关于转让河南神火光明
 房地产开发有限公司 100%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2018-066）、《公司关于转
 让电解铝产能指标涉及关联交易的公告》（公告编号：2018-067）、《公司关于涉及的房地产
 业务之专项自查报告》（公告编号：2018-070）和《公司控股股东、董事、高级管理人员关
 于房地产业务专项自查报告的承诺公告》（公告编号：2018-071）。

                                                4
       2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
   该股东代理人不必是公司股东。
       3、上述提案中，提案九、十为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
   人）所持表决权的 1/2 以上通过；其余均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股
   东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
       4、提案九、十、十三涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其
   所持股份不计入有效表决权总数。
         （三）提案编码
                                                                                 备注
提案
                                  提案名称                                 该列打勾的栏目可
编码
                                                                                 以投票
100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
1.00    关于公司符合非公开发行股票条件的议案                                      √
                                                                           √作为投票对象
2.00    关于本次非公开发行股票方案的议案
                                                                           的子议案数：（10）
2.01    发行股票的种类和面值                                                      √
2.02    发行方式和发行时间                                                        √
2.03    发行对象及其与公司的关系                                                  √
2.04    发行价格和定价原则                                                        √
2.05    发行数量                                                                  √
2.06    限售期                                                                    √
2.07    上市地点                                                                  √
2.08    滚存利润的安排                                                            √
2.09    发行决议有效期                                                            √
2.10    募集资金投向                                                              √
3.00    河南神火煤电股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案                      √
        河南神火煤电股份有限公司 2018 年度非公开发行股票募集资金运用可行
4.00                                                                              √
        性分析报告
5.00    关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案                  √
6.00    关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的议案                  √
7.00    河南神火煤电股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划              √
8.00    关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案            √
        关于转让河南神火光明房地产开发有限公司 100%股权涉及关联交易的
9.00                                                                              √
        议案
10.00   关于转让电解铝产能指标涉及关联交易的议案                                  √
        关于调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司 2018 年度贷款担保额度
11.00                                                                             √
        的议案
12.00   河南神火煤电股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告                √


                                             5
        河南神火煤电股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员关于房地产
13.00                                                                    √
        业务专项自查报告的承诺

         （四）会议登记等事项
         1、现场股东大会会议登记方法
         登记方式：电话、传真或邮件
         登记时间：2018 年 12 月 10 日-11 日 14:30 以前的正常工作时间
         登记地点：河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室
         出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司
   出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证
   券公司出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户
   卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的
   授权委托书及本人的身份证明。
         2、会议联系方式
         联系地址：河南省永城市东城区光明路
         联系人：李元勋       肖   雷
         联系电话：0370-5982722           5982466
         传真：0370-5180086
         电子邮箱：shenhuogufen@163.com
         3、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
         （五）参加网络投票的具体操作流程
         1、网络投票的程序
         （1）投票代码：360933
         （2）投票简称：神火投票
         （3）填报表决意见或选举票数
         对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
         （4）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
         股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
   如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
                                          6
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    2、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （1）投票时间：2018 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 10 日下午
15:00，结束时间为 2018 年 12 月 11 日下午 15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
    五、备查文件
    河南神火集团有限公司《关于河南神火煤电股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》。




                                 河南神火煤电股份有限公司董事会
                                         2018 年 12 月 1 日




                                 7
       附件：
                                     授权委托书
         兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤
  电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
         委托人名称：
         委托人账户：
         委托人持有股份的性质：
         委托人持有股数：
         委托人姓名：
         委托人身份证号码：
         授权范围和对每一审议事项的表决意见：
                                                                     备注
提案
                          提案名称                              该列打勾的栏目 同意 反对弃权
编码
                                                                    可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案                             √
                                                               √作为投票对象的
2.00 关于本次非公开发行股票方案的议案
                                                               子议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值                                             √
2.02 发行方式和发行时间                                               √
2.03 发行对象及其与公司的关系                                         √
2.04 发行价格和定价原则                                               √
2.05 发行数量                                                         √
2.06 限售期                                                           √
2.07 上市地点                                                         √
2.08 滚存利润的安排                                                   √
2.09 发行决议有效期                                                   √
2.10 募集资金投向                                                     √
3.00 河南神火煤电股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案             √
        河南神火煤电股份有限公司 2018 年度非公开发行股票募集
4.00                                                                  √
        资金运用可行性分析报告
        关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的
5.00                                                                  √
        议案
        关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的
6.00                                                                 √
        议案



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        河南神火煤电股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东
7.00                                                           √
        回报规划
        关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
8.00                                                           √
        事项的议案
        关于转让河南神火光明房地产开发有限公司 100%股权涉及
9.00                                                           √
        关联交易的议案
10.00 关于转让电解铝产能指标涉及关联交易的议案                 √
        关于调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司 2018 年度
11.00                                                          √
        贷款担保额度的议案
        河南神火煤电股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自
12.00                                                          √
        查报告
        河南神火煤电股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员
13.00                                                          √
        关于房地产业务专项自查报告的承诺

         委托日期：2018 年        月   日，授权委托有效期限：
         委托人签名（法人股东加盖公章）：




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