证券代码：000933          证券简称：神火股份         公告编号：2018-074
                   河南神火煤电股份有限公司
               董事会第七届十四次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第七届十四次会议于 2018 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议
由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2018
年 11 月 30 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九
名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于延期召开
2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司原定于 2018 年 12 月 11 日召开公司 2018 年第二次临时股东
大会，审议非公开发行股票等相关事项。鉴于公司本次非公开发行股
票等相关事项正在履行国有资产监督管理机构的相关审批程序，尚未
取得其正式批复文件，公司于 2018 年 12 月 4 日收到控股股东《河南
神火集团有限公司关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会的函》。
目前，公司控股股东正在积极努力，争取尽快取得批复文件。
    为确保本次股东大会顺利召开，维护公司及股东利益，根据《上
市公司股东大会规则》，公司决定将 2018 年第二次临时股东大会推迟
到 2018 年 12 月 17 日召开，股权登记日不变，仍为 2018 年 12 月 6
日。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等的相关规定。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
                                        1
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在指定媒体披露的《河
南神火煤电股份有限公司关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会
的公告》（公告编号：2018-075）、《河南神火煤电股份有限公司关于
召开 2018 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：
2018-076）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届十四
次会议决议；
    2、河南神火集团有限公司关于延期召开 2018 年第二次临时股东
大会的函。
    特此公告。



                              河南神火煤电股份有限公司董事会
                                      2018 年 12 月 6 日




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