证券代码：000933         证券简称：神火股份           公告编号：2018-075
                河南神火煤电股份有限公司
      关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会的公告
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
2018 年第二次临时股东大会延期召开，会议召开时间为 2018 年 12
月 17 日，股权登记日不变，仍为 2018 年 12 月 6 日。
    2、公司本次非公开发行股票等相关事项正在履行国有资产监督
管理机构的相关审批程序，尚未取得其正式批复文件。目前，公司控
股股东正在积极努力，争取尽快取得批复文件。
    一、公司 2018 年第二次临时股东大会的基本情况
    （一）股东大会届次：公司 2018 年第二次临时股东大会。
    （二）原定的现场会议召开时间为：2018 年 12 月 11 日（星期
二）14:30。
    原定的网络投票时间为：2018 年 12 月 10 日 15:00 至 2018 年 12
月 11 日 15:00；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 12 月 11 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 10 日 15:00 至
2018 年 12 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
    3、原定的股权登记日：2018 年 12 月 6 日（星期四）
    二、股东大会延期召开的原因
    本公司分别于 2018 年 11 月 23 日、12 月 1 日在《证券时报》、《证
券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）刊登了《河南神火煤电股份有限公司关
于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）、

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《河南神火煤电股份有限公司关于 2018 年第二次临时股东大会增加
临时提案暨召开 2018 年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编
号：2018-072），本次股东大会将审议非公开发行股票等相关事项。
    鉴于公司本次非公开发行股票等相关事项正在履行国有资产监
督管理机构的相关审批程序，尚未取得其正式批复文件，公司于 2018
年 12 月 4 日收到控股股东《河南神火集团有限公司关于延期召开 2018
年第二次临时股东大会的函》。目前，公司控股股东正在积极努力，
争取尽快取得批复文件。
    为确保本次股东大会顺利召开，维护公司及股东利益，根据《上
市公司股东大会规则》，经公司董事会第七届十四次会议审议通过，
公司决定将 2018 年第二次临时股东大会推迟到 2018 年 12 月 17 日召
开，股权登记日不变，仍为 2018 年 12 月 6 日。本次延期召开股东大
会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的
相关规定。
    三、调整后股东大会相关事项
    （一）会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2018 年 12 月 17 日（星期一）14:30。
    网络投票时间为：2018 年 12 月 16 日 15:00 至 2018 年 12 月 17
日 15:00；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 12 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 16 日 15:00 至
2018 年 12 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）会议的股权登记日不变，仍为 2018 年 12 月 6 日（星期四）。
    （三）现场股东大会会议登记时间：2018 年 12 月 16 日-17 日 14:30
以前的正常工作时间。
    公司 2018 年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容


                                2
等其他事项均不变，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《河南神火煤电股份有限公司关
于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：
2018-076）。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请
广大投资者谅解。
    三、备查文件
    公司董事会第七届十四次会议决议。
    特此公告。




                               河南神火煤电股份有限公司董事会
                                       2018 年 12 月 6 日




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