证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-078
河南神火煤电股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有否决议案，该议案名称为：
议案九 关于转让河南神火光明房地产开发有限公司 100%股权
涉及关联交易的议案
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2018 年 12 月 17 日（星期一）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2018 年 12 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 16 日
15:00 至 2018 年 12 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
（2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络表决相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长崔建友先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 28 人，持有或代表公司股份共
663,541,932 股，占公司有表决权股份总数的 34.9141%。
（2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况
1
现场出席股东大会的股东及股东代理人 2 人，代表股份
321,550,237 股，占公司有表决权股份总数的 16.9192%；通过网络投
票的股东及股东代理人 26 人，代表股份 341,991,695 股，占公司有表
决权股份总数的 17.9948%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等
中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了
以下十三项提案，各提案的具体表决结果分别是：
（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（二）关于本次非公开发行股票方案的议案
1、发行股票的种类和面值
2
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
2、发行方式和发行时间
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
3
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
3、发行对象及其与公司的关系
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
4、发行价格和定价原则
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
4
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
5、发行数量
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
6、限售期
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
5
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
7、上市地点
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,411,949 32,700
合 计 660,097,283 3,411,949 32,700
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5142 0.0049
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,411,949 32,700
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.3953 0.0517
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
8、滚存利润的安排
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
6
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
9、发行决议有效期
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
7
10、募集资金投向
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,579,746 3,411,949 0
合 计 660,129,983 3,411,949 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4858 0.5142 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,827,626 3,411,949 0
占出席会议的中小股东所持有
94.6047 5.3953 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（三）河南神火煤电股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预
案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
8
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（四）河南神火煤电股份有限公司 2018 年度非公开发行股票募
集资金运用可行性分析报告
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,411,949 32,700
合 计 660,097,283 3,411,949 32,700
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5142 0.0049
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,411,949 32,700
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.3953 0.0517
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（五）关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施
的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
9
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（六）关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明
的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（七）河南神火煤电股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股
东回报规划
10
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,946 3,443,749 0
合 计 660,098,183 3,443,749 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4810 0.5190 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,795,826 3,443,749 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5544 5.4456 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（八）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事项的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
11
占出席会议的中小股东所持有
94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（九）关于转让河南神火光明房地产开发有限公司 100%股权涉
及关联交易的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 0 0 0
网络投票股数（股） 193,500 3,443,749 338,354,446
合 计 193,500 3,443,749 338,354,446
占出席会议有表决权股份总数
0.0566 1.0070 98.9365
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 193,500 3,443,749 59,602,326
占出席会议的中小股东所持有
0.3060 5.4456 94.2485
效表决权股份总数（%）
公司为河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）控股子
公司，公司副董事长李炜先生为神火集团法定代表人，该交易构成了
关联交易。本项议案中，神火集团所持 240,097,571 股及其一致行动
人 商 丘 新 创 投 资 股 份 有 限 公 司 所 持 81,452,666 股 ， 合 计 所 持
321,550,237 股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数未超过此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此未获得股东大会通过。
（十）关于转让电解铝产能指标涉及关联交易的议案
12
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 0 0 0
网络投票股数（股） 338,580,646 3,411,049 0
合 计 338,580,646 3,411,049 0
占出席会议有表决权股份总
99.0026 0.9974 0.0000
数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,828,526 3,411,049 0
占出席会议的中小股东所持
94.6061 5.3939 0.0000
有效表决权股份总数（%）
本公司与云南神火铝业有限公司同受神火集团控制，公司副总经
理王洪涛先生兼任云南神火铝业有限公司法定代表人，该交易构成了
关联交易。本项议案中，神火集团所持 240,097,571 股及其一致行动
人 商 丘 新 创 投 资 股 份 有 限 公 司 所 持 81,452,666 股 ， 合 计 所 持
321,550,237 股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（十一）关于调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司 2018
年度贷款担保额度的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,569,146 3,422,549 0
合 计 660,119,383 3,422,549 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4842 0.5158 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
13
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,817,026 3,422,549 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5880 5.4120 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（十二）河南神火煤电股份有限公司关于涉及的房地产业务之专
项自查报告
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,536,446 3,455,249 0
合 计 660,086,683 3,455,249 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4793 0.5207 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,784,326 3,455,249 0
占出席会议的中小股东所持有
94.5363 5.4637 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（十三）河南神火煤电股份有限公司控股股东、董事、高级管理
人员关于房地产业务专项自查报告的承诺
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项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 0 0 0
网络投票股数（股） 338,536,446 3,422,549 32,700
合 计 338,536,446 3,422,549 32,700
占出席会议有表决权股份总数
98.9897 1.0008 0.0096
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,784,326 3,422,549 32,700
占出席会议的中小股东所持有
94.5363 5.4120 0.0517
效表决权股份总数（%）
公司为神火集团控股子公司，公司副董事长李炜先生为神火集团
法定代表人，该事项构成了关联交易。本项议案中，神火集团所持
240,097,571 股及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司所 持
81,452,666 股，合计所持 321,550,237 股表决权回避了表决。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票
和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
4、结论性意见：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规
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章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书及其签章页。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2018 年 12 月 18 日
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