证券代码：000933          证券简称：神火股份          公告编号：2019-008
                 河南神火煤电股份有限公司
           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南神火煤电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会召集方
案已经董事会第七届十五次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司 2019 年第一次临
时股东大会召集方案已经董事会第七届十五次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程
的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2019 年 3 月 8 日（星期五）14:30。
    网络投票时间为：2019 年 3 月 7 日 15:00 至 2019 年 3 月 8 日 15:00；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 3 月 8 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 7 日 15:00 至 2018 年 3
月 8 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 3 月 5 日（星期二）
    7、会议出席对象

                                        1
         （1）于股权登记日 2019 年 3 月 5 日（星期二）下午收市时在中
  国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
  会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
  人不必是公司的股东；
         特别提示：本次会议审议事项涉及关联交易，关联股东河南神火
  集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将在本次
  股东大会上对该议案应回避表决，也不可接受其他股东委托进行投
  票。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员；
         （3）公司聘请的律师。
         8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路公司本部四
  楼会议室。
         二、会议审议事项
                      关于拟引入河南资产神火转型发展基金（有限合伙）对河南省许昌新龙矿业
       提案一
                      有限责任公司增资涉及关联交易的议案
      备注：
      1、上述提案的具体内容详见公司 2019 年 2 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中
  国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司董事会
  第七届十五次会议决议公告》（公告编号：2019-006）、《公司关于拟引入河南资产神火转型
  发展基金（有限合伙）对河南省许昌新龙矿业有限责任公司增资涉及关联交易的公告》（公
  告编号：2018-007）。
      2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
  该股东代理人不必是公司股东。
      3、该议案为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
  1/2 以上通过。
      4、该议案涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不
  计入有效表决权总数。
         三、提案编码
                                                                                  备注
提案
                               提案名称                                    该列打勾的栏目可
编码
                                                                                 以投票
       关于拟引入河南资产神火转型发展基金（有限合伙）对河南省许昌新龙
1.00                                                                              √
       矿业有限责任公司增资涉及关联交易的议案
         四、会议登记等事项
         1、现场股东大会会议登记方法

                                             2
    登记方式：电话、传真或邮件
    登记时间：2019 年 3 月 7 日-8 日 14:30 以前的正常工作时间
    登记地点：河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室
    出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司
出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证
券公司出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户
卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的
授权委托书及本人的身份证明。
    2、会议联系方式
    联系地址：河南省永城市东城区光明路
    联系人：李元勋    肖   雷
    联系电话：0370-5982722      5982466
    传真：0370-5180086
    电子邮箱：shenhuogufen@163.com
    3、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360933
    2、投票简称：神火投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 3 月 8 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 7 日下午


                                 3
15:00，结束时间为 2019 年 3 月 8 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
    六、备查文件
    公司董事会第七届十五次会议决议。




                               河南神火煤电股份有限公司董事会
                                        2019 年 2 月 21 日




                                 4
附件：
                             授权委托书
    兹委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤
电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人名称：
    委托人账户：
    委托人持有股份的性质：
    委托人持有股数：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权范围和对每一审议事项的表决意见：
                                                     备注
 提案
                  提案名称                       该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
 编码
                                                     可以投票

      关于拟引入河南资产神火转型发展基金（有限
 1.00 合伙）对河南省许昌新龙矿业有限责任公司增        √
      资涉及关联交易的议案

    委托日期：2019 年 3 月       日，授权委托有效期限：
    委托人签名（法人股东加盖公章）：




                                       5