证券代码：000933           证券简称：神火股份         公告编号：2019-018
                    河南神火煤电股份有限公司
                    监事会第七届八次会议决议
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第七届
八次会议于 2019 年 4 月 25 日在河南省永城市东城区光明路公司本部
六楼会议室召开，由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会
会议通知及相关资料已于 2019 年 4 月 15 日分别以专人、电子邮件、
传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事
三名（均为亲自出席），符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事审议讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
    本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定媒体披露的《公
司 2018 年度监事会工作报告》（公告编号：2019-020）。
    二、审议通过《公司内部控制自我评价报告》
    监事会对公司内部控制自我评价报告审核后，认为：公司建立了
较为完善的内部控制制度，各项决策程序合法、规范；公司股东大会、
董事会的召开召集程序合法、有效；公司董事、经理班子能够尽职尽
责，认真执行公司股东大会、董事会的决策，在执行职务时无违反法
律、法规或公司章程行为，无损害公司利益和股东利益情况。公司对
内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了内部控制制度的建设及
执行现状，符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指
引》等文件要求。
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    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定媒体披露的《公
司 2018 年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-030）。
    三、审议通过《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》
    为了客观、真实、准确地反映企业截至 2018 年 12 月 31 日的财
务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准
则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司拟对存在减值迹
象的部分存货、固定资产等资产共计提减值准备 138,293.73 万元，其
中，对部分存货计提存货跌价准备 34,966.55 万元，对部分固定资产
计提资产减值准备 75,597.77 万元，对部分在建工程计提资产减值准
备 19,783.89 万元，对部分无形资产计提资产减值准备 1,179.01 万元，
对商誉计提资产减值准备 6,766.51 万元，相应形成资产减值损失
138,293.73 万元，并计入公司 2018 年年度报告。
    依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体
成员就《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》发表意见如
下：公司本次计提存货跌价准备和资产减值准备符合谨慎性原则，计
提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提存货跌价准备和资产
减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公
司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
同意本次计提存货跌价准备和资产减值准备事项。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
    本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定媒体披露的《公
司关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》（公告编号：
2019-023）。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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    根据国家财政部的相关规定，公司决定对会计政策进行财务报表
列报方式变更、与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更，并
自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。
    经认真审核，监事会认为：公司根据国家财政部相关规定对会计
政策进行合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。同意公司进行会计政策变更。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定媒体披露的《公
司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。
    五、审议通过《公司 2018 年年度报告》全文及摘要
    监事会对公司 2018 年年度报告正文及摘要审核后，提出书面审
核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
    本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    本议案内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在指定媒体披露的《公
司 2018 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2019-031）。
    六、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文
    监事会对公司 2019 年第一季度报告全文及正文审核后，提出书
面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

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准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在指定媒体披露的《公
司 2019 年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2019-034）。
    七、审议通过《关于补选监事的议案》
    鉴于公司监事会于 2019 年 4 月 3 日收到左素清女士提交的书面
辞职报告，左素清女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人
数，为保证公司规范、健康发展，根据《公司法》、《公司章程》，
由公司控股股东河南神火集团有限公司推荐，公司监事会同意提名任
慧娟女士、黄涛先生为公司第七届监事会监事候选人(监事候选人个
人简历附后)，并提请公司 2018 年度股东大会选举。在本次股东大会
的监事选举中，公司将按照《上市公司治理准则》的规定实行累积投
票制度，差额选举产生 1 名监事。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
    本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第七届八次会
议决议。
    特此公告。



                             河南神火煤电股份有限公司监事会
                                     2019 年 4 月 27 日




                                4
附件：监事候选人个人简历
           河南神火煤电股份有限公司监事候选人个人简历
    （一）任慧娟女士，49 岁，中国国籍，无境外居留权，本科，
高级会计师，曾任永城矿务局会计、河南神火集团有限公司会计、 河
南神火集团有限公司永新公司财务科副科长、科长、总经理助理、本
公司下属煤业公司财务部科长、部长助理、副部长、郑州裕中煤业公
司财务部部长等职务，现任河南神火集团有限公司审计部副部长。
    截至本公告披露日，任慧娟女士未持有本公司股份。
    截至本公告披露日，任慧娟女士未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不
存在不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
    除在控股股东河南神火集团有限公司任职外，任慧娟女士与持有
公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。
    （二）黄涛先生，34 岁，中国国籍，无境外居留权，本科，中
级会计师，曾任郑州宝蓝包装技术有限公司会计、公司下属煤业公司
会计、河南神火集团有限公司会计，现任河南神火集团有限公司财务
部科长。
    截至本公告披露日，黄涛先生未持有本公司股份
    截至本公告披露日，黄涛先生未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存
在不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。

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    除在控股股东河南神火集团有限公司任职外，黄涛先生与持有公
司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。




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