证券代码：000933             证券简称：神火股份            公告编号：2019-020
                        河南神火煤电股份有限公司
                        2018 年度监事会工作报告
        本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、2018 年监事会工作情况
       2018 年度，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监
  事会共召开四次会议，会议的主要内容是：
                               召开                                        监事出
  会议名称       召开时间                         会议议题                        表决结果
                               方式                                        席情况

                                     1、公司 2017 年度监事会工作报告；
                                     2、关于计提坏账准备、存货跌价准备
                                     和资产减值准备的议案；
                                     3、关于会计政策变更的议案；
七届四次会议 2018 年 4 月 26 日 现场 4、公司 2017 年度内部控制自我评价报   全部   全票通过
                                     告；
                                     5、公司 2017 年年度报告全文及摘要；
                                     6、公司 2018 年第一季度报告全文及正
                                     文。

七届五次会议 2018 年 8 月 10 日 现场 公司 2018 年半年度报告全文及摘要      全部   全票通过

七届六次会议 2018 年 10 月 29 日 现场 公司 2018 第三季度报告全文及正文     全部   全票通过

                                      1、关于公司符合非公开发行股票条件
                                      的议案；
                                      2、关于本次非公开发行股票方案的议
                                      案；
                                      3、公司 2018 年度非公开发行股票预案；
                                      4、公司 2018 年度非公开发行股票募集
                                      资金运用可行性分析报告；
七届七次会议 2018 年 11 月 21 日 现场 5、关于非公开发行股票摊薄即期回报 全部      全票通过
                                      的影响分析及填补措施的议案；
                                      6、关于公司无需编制前次募集资金使
                                      用情况专项报告的说明的议案；
                                      7、公司未来三年（2018-2020 年）股东
                                      回报规划；
                                      8、关于提请股东大会授权董事会办理
                                      本次非公开发行股票相关事项的议案。


       二、监事会意见
       1、公司依法运作情况
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    通过监督检查，监事会认为：公司建立了较为完善的公司法人治
理结构和内部控制制度，各项决策程序合法、规范，符合《公司法》
及《公司章程》有关制度的规定。公司董事会能够严格按照信息披露
制度要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有发现公司有应
披露而未披露的重大事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股
东利益的情况发生。公司董事、经理班子能够按照《公司法》、《公司
章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，
认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、
公司章程和损害股东利益的行为。公司能够按照《公司董事、监事、
高级管理人员薪酬方案》合理确定董事、监事和高级管理人员报酬。
公司对内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了内部控制制度的
建设及执行现状，符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部
控制指引》等文件要求。
    2、检查公司财务情况
    本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司
2017 年年度报告和 2018 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报
告及有关文件。监事会认为，公司上述财务报告真实、准确、完整地
反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告真实可靠，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对上述财务报告无异议。
    3、公司关联交易情况
    监事会认为，报告期内公司发生的重大关联交易符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，交易价格公平合理，符合公司发展及生
产经营的需要，没有损害公司利益的情形。
    4、计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备情况
    依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体
成员就《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》
发表意见如下：公司本次计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准

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备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计
提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备符合公司实际情况，计提
后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供
更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提坏账准备、存货跌
价准备和资产减值准备事项。
    5、会计政策变更事项
    经认真审核，监事会认为：公司根据财政部发布的《关于修订印
发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）对会计政策
进行合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。同意公司会计政策变更。
    2019 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国
家有关法规政策的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。




                              河南神火煤电股份有限公司监事会
                                     2019 年 4 月 27 日




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