证券代码：000933              证券简称：神火股份        公告编号：2019-021
              河南神火煤电股份有限公司关于确认
        董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬的公告
       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、
监事、高级管理人员薪酬方案》（2016 年修订）的有关规定，董事、
监事、高级管理人员薪酬标准如下：
       （一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东
大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等；
独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司
章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
       （二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级
管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基
本薪酬结合岗位职责和基本履职情况，按月支付。绩效薪酬与公司年
度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果统
算兑付。长期激励目前尚未实施。
       公司于 2019 年 4 月 25 日召开了董事会薪酬与考核委员会 2019
年第一次会议，薪酬与考核委员会同意将《关于确认公司董事、监事
及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》提交公司董事会第七届十六
次会议审议；董事会第七届十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该议案，并同意将内部董事、
监事 2018 年度薪酬标准提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       公司内部董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬标准如下表：
                                                                    单位：万元
序                                                               从公司获得的
        姓   名         职    务      性别     年龄   任职状态
号                                                               税前报酬总额
1       崔建友     董事长              男       54      现任              64.20
2       李   炜    副董事长            男       54      现任              64.20
                                           1
 3     齐明胜     董事、总经理          男       55        现任                59.80
 4     石洪新     董事、总会计师        男       54        现任                53.40
 5     程乐团     董事、副总经理        男       56        现任                51.40
 6     孙公平     监事会主席            男       54        现任                48.20
 7     左素清     监事                  女       53        现任                38.00
 8     田   欣    职工监事              男       49        现任                38.00
 9     王西科     副总经理              男       57        现任                48.20
10     张   伟    副总经理              男       48        现任                51.40
                  副总经理、董事
11     李宏伟                           男       51        现任                48.20
                  会秘书
12     李爱启     副总经理              男       54        现任                49.20
15     刘   君    副总经理              男       49        现任                50.20
13     孙自学     副总经理              男       53        离任                49.20
14     王洪涛     副总经理              男       53        离任                50.20
                             合   计                                          763.80

     注：1、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
        2、董事、监事、高级管理人员在公司或控股子公司兼任其他职务的，按就高不就
低原则在公司或者子公司领取薪酬，不重复领取薪酬。
        3.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其
实际任期计算并予以发放。公司董事会分别于 2018 年 12 月 24 日、2019 年 4 月 1 日收到公
司副总经理孙自学先生、王洪涛先生、刘君先生提交的书面辞职报告。由于工作调整的原因，
孙自学先生、王洪涛先生、刘君先生申请辞去公司副总经理职务，孙自学先生、王洪涛先生、
刘君先生辞职后不再担任公司任何职务；公司监事会于 2019 年 4 月 3 日收到公司监事左素
清女士提交的书面辞职报告。由于工作调动的原因，左素清女士申请辞去公司监事职务，左
素清女士辞职后不再担任公司任何职务。

      根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬经董事会第七届十六次
会议审议批准后实施。
      备查文件：董事会薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议决议；
公司董事会第七届十六次会议决议。
      特此公告。
                                          河南神火煤电股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 27 日
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