证券代码：000933           证券简称：神火股份         公告编号：2019-074
              河南神火煤电股份有限公司
        关于控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司
依法处置所持沁阳市黄河碳素有限责任公司 40%股权的公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、交易概述
    鉴于河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司（以下简称“沁澳铝业”）的电解
铝产能指标已转移至云南神火铝业项目，其现有设备和附属设施也将
拆除、处置，为调整、优化资产结构，盘活存量资产，维护公司及公
司股东的合法权益，公司同意沁澳铝业依法处置其所持沁阳市黄河碳
素有限责任公司（以下简称“黄河碳素”）40%股权，由沁澳铝业管
理层履行资产评估等相关程序，签署相关法律文件。若本次股权转让
顺利实施，公司将不再持有黄河碳素股权。公司将严格按照国有产权
变动规定，聘请具有证券、期货从业资格的评估机构进行资产评估。
    根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》，该事项不
构成重大资产重组。
    公司于 2019 年 10 月 28 日召开了董事会第七届二十一次会议，
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通
过了该项议案，公司独立董事严义明先生、曹胜根先生、翟新生先生、
马萍女士均表示同意该事项，并发表了同意该事项的独立意见。
    根据《企业国有资产交易监督管理办法》，本次转让由公司控股
股东河南神火集团有限公司及本公司审议决策后依照法定程序实施。
    由于本次交易的受让方和最终交易价格存在不确定性，公司将根
据交易事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露
义务。
    二、交易对方基本情况
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        由于本次交易的受让方存在不确定性，公司将根据交易事项的进
   展情况，及时履行信息披露义务。
        三、拟转让股权标的的基本情况
        1、名称：沁阳市黄河碳素有限责任公司
        2、类型：其他有限责任公司
        3、注册地：河南省沁阳市
        4、住所：沁阳市王召乡李大人庄村南
        5、法定代表人：马林先生
        6、注册资本：人民币 3,896.67 万元
        7、成立日期：2001 年 08 月 24 日
        8、经营范围：生产销售及加工煅后焦、预焙阳极、碳阳极及各
   种碳素制品；生产销售及加工石墨电极、浸渍电极及各种石墨制品；
   销售石油焦、氧化铝、铝锭及铝制品。
        9、黄河碳素为公司参股子公司，股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会

                       100%

       河南神火集团有限公司

                       24.21%

         河南神火煤电股份有限公司       甘肃冶金兰澳进出口有限公司

     16.41%            70%                    13.59%

               沁阳沁澳铝业有限公司                    马林     李学敏      田霖     张云林

                                40%                      43.64%     7.59%      4.49%     4.28%

                                沁阳市黄河碳素有限责任公司

        10、黄河碳素一年又一期主要财务指标：
                                                                     单位：人民币万元
                                        2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
                  项    目
                                          （未经审计）              （已经审计）
   资产总额                                        14,316.13                 13,592.94
   负债总额                                            729.18                 1,239.21
   应收款项总额                                     1,686.51                  1,105.30

                                          2
净资产                                  13,586.94           12,353.73
                               2019 年 1-9 月         2018 年度
             项   目
                               （未经审计）         （已经审计）
营业收入                                 5,882.65            4,848.75
营业利润                                 1,420.62             -402.50
净利润                                   1,234.69             -360.85
经营活动产生的现金流量净额                 553.67             552.21

     11、截至 2019 年 9 月 30 日，黄河碳素不存在或有事项。
     12、截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在为黄河碳素提供担保、
财务资助、委托其理财等事项，黄河碳素不存在占用上市公司资金情
况。
     14、经查询，黄河碳素不是失信责任主体，未列入全国失信被执
行人名单。
     15、公司本次产权转让不涉及债权债务的转移。
     四、本次交易的主要内容及履约安排
     本次交易以股权转让的方式，以不低于评估价处置沁澳铝业所持
黄河碳素 40%股权。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有黄河
碳素股权。公司将严格按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货
从业资格的中介机构进行财务审计和资产评估。
     由于本次公司交易的受让方存在不确定性，交易对手尚不明确，
尚未签署交易合同及协议。公司将根据上市公司信息披露的要求，及
时披露本次资产处置的进展情况。
     五、涉及的其他安排
     公司本次转让所持黄河碳素 40%股权，不涉及人员安置、土地租
赁等情况，交易完成后不会产生关联交易与同业竞争，也不会导致资
金占用、新增对外担保等情形。
     公司收到转让黄河碳素 40%股权的转让价款后将用于置换银行
贷款及补充流动资金。
     六、转让黄河碳素 40%股权的目的和对公司的影响

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    沁澳铝业参股黄河碳素主要是为了获得持续稳定、质量有保证的
原材料供应，鉴于沁澳铝业的电解铝产能已转移至云南神火铝业项目，
其现有设备和附属设施也将拆除、处置，公司目前转让所持黄河碳素
40%股权，主要是为了调整、优化资产结构，盘活存量资产，维护公
司及公司股东的合法权益。
    本次交易涉及的财务影响尚需根据处置结果确定。
    公司转让所持黄河碳素 40%股权，对公司合并报表范围无影响。
    七、备查文件
    1、公司董事会第七届二十一次会议决议；
    2、沁阳市黄河碳素有限责任公司营业执照。
    特此公告。



                             河南神火煤电股份有限公司董事会
                                    2019 年 10 月 30 日




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